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沪市上市公司公告(6月25日)

发布时间: 2012年06月25日 07:39 | 进入复兴论坛 | 来源: 东方财富网

  (058035,600007)中国国贸:五届十三次董事会决议公告

  中国国际贸易中心股份有限公司五届十三次董事会于2012年6月21日召开,会议审议通过增聘廖哲先生为证券事务代表的决议。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600066)宇通客车:关于召开2012年度第三次临时股东大会的二次通知

  郑州宇通客车股份有限公司现再次公告关于召开2012年度第三次临时股东大会通知。

  现场会议召开时间:2012年6月27日14:30.

  网络投票时间:2012年6月27日9:30-11:30,13:00-15:00.

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (1181366,1182137,1182171,1182314,1282155,600089)特变电工:2012年第五次临时董事会会议决议公告及召开2012年第三次临时股东大会的通知

  特变电工股份有限公司2012年第五次临时董事会会议于2012年6月21日召开,会议审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案、特变电工股份有限公司股东未来分红回报规划(2012-2014年)、关于调整公司独立董事津贴的议案等事项。

  公司定于2012年7月7日(星期六)10:30召开2012年第三次临时股东大会,审议以上议案及其他事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600138)中青旅:第五届董事会临时会议决议公告

  中青旅控股股份有限公司第五届董事会临时会议于2012年6月21日召开,会议审议通过了中青旅控股股份有限公司内部控制建设发展规划。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600275)ST昌鱼:公告

  按照相关规定,湖北武昌鱼股份有限公司应于2012年6月22日复牌,但目前重组方案仍在与有关交易对方及中介机构协商过程中,仍需进行大量的沟通和谈判工作。

  经公司申请,公司股票将于2012年6月22日起继续停牌。公司承诺于2012年7月22日前披露符合有关要求的重大资产重组预案或报告并恢复交易。逾期未能披露重大资产重组预案或报告书的,公司股票将于2012年7月22日起恢复交易,并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041254008,122143,600277)亿利能源:2012年第三次临时股东大会的通知

  内蒙古亿利能源股份有限公司董事会决定于2012年7月9日(星期一)上午9:00时召开公司2012年第三次临时股东大会,审议关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (1182047,600320,900947)振华重工:重大合同公告

  近日,上海振华重工(集团)股份有限公司与Orient Overseas Container Line Limited公司就美国长滩项目签订起重机设备销售合同,合同总价约为1.54亿美元。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122024,600348)阳泉煤业:第四届董事会第二十二次会议决议公告

  阳泉煤业(集团)股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年6月21日召开,会议审议并通过关于公司向山西新景矿煤业有限责任公司提供委托贷款的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600369)西南证券:公告

  2012年6月20日,西南证券股份有限公司与北京亦庄国际投资发展有限公司协商并签订《协议书》。北京亦庄以大宗交易方式(成交金额为46,320万元)购买本公司持有的2.4亿股京东方A(证券代码:000725)流通股股票,另北京亦庄按照《协议书》约定向本公司支付差额18,522万元。截至目前,已完成上述股票的过户手续及资金划付。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600830)香溢融通:第七届董事会临时会议决议公告暨召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

  香溢融通控股集团股份有限公司第七届董事会临时会议于2012年6月21日召开,会议审议并通过了关于修改公司章程的议案、关于修订公司总经理授权的议案。

  公司定于2012年7月9日(星期一)上午10:00召开2012年第一次临时股东大会,审议以上有关议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122021,122102,600256)广汇能源:董事会第五届第十二次会议决议暨召开公司2012年第二次临时股东大会的公告

  广汇能源股份有限公司董事会第五届第十二次会议于2012年6月21日召开,会议审议同意《关于以公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司76%股权与控股股东所持新疆广汇新能源有限公司26.96%股权进行置换的重大关联交易议案》、《关于公司控股子公司宁夏中卫广汇能源发展有限公司投资建设LNG转运分销基地工程的议案》、《关于修改部分条款的议案》等事项。

  董事会决定于2012年7月9日(星期一)上午10:30时(北京时间)召开公司2012年第二次临时股东大会,审议以上议案及其他事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (078075,122027,600266)北京城建:2011年年度股东大会决议公告

  北京城建投资发展股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月21日召开,会议审议通过2011年董事会工作报告、2011年利润分配方案、关于公司托管北京城建新城投资开发有限公司股权的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (078075,122027,600266)北京城建:第五届董事会第一次会议决议公告

  北京城建投资发展股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年6月21日召开,会议审议通过了关于选举徐贱云先生为公司第五届董事会董事长的议案、关于聘任李文先生为公司总经理的议案、关于聘任张财广先生为公司董事会秘书的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600155)*ST宝硕:第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

  河北宝硕股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2012年6月21日召开,会议审议通过了《关于提请股东大会延长公司发行股份购买资产决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产事宜期限的议案》。

  公司拟定于2012年7月9日(星期一)下午14:00召开2012年第一次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所股票交易系统行使表决权,网络投票的时间为2012年7月9日(星期一)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,审议以上议案。

  网络投票代码:73.155;投票简称:宝硕投票。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (126019,600839)四川长虹:有限售条件的流通股上市流通的公告

  四川长虹电器股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为724,219股;上市流通日:2012年6月28日。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (1181303,122110,600888)新疆众和:非公开发行限售流通股上市流通的公告

  新疆众和股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为65,176,813股(不包括公司第一大股东特变电工股份有限公司认购的、限售期为36个月的11,501,791股);上市流通日为2012年7月2日。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600970)中材国际:第四届董事会第八次会议(临时)决议暨召开2012年第二次临时股东大会的公告

  中国中材国际工程股份有限公司第四届董事会第八次会议于2012年6月21日召开,会议审议通过了《关于设立中材国际喀麦隆项目分公司的议案》、《关于设立中材国际尼日利亚项目子公司的议案》、《关于收购天津水泥工业设计研究院有限公司等三家公司100%股权暨关联交易的议案》等事项。

  董事会决定于2012年7月9日上午10:00召开公司2012年第二次临时股东大会,审议以上有关议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600608)ST沪科:重大资产重组进展公告

  为维护投资者利益,避免上海宽频科技股份有限公司股价异常波动,经向上海证券交易所申请并同意,本公司股票自2012年6月6日起继续停牌,再延期复牌30天。待本次重大资产重组有关事项确定后,公司将及时公告并复牌。目前相关工作正在积极准备之中。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600773)西藏城投:关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

  西藏城市发展投资股份有限公司董事会决定于2012年7月9日(星期一)9:00时召开公司2012年第一次临时股东大会,审议《关于选举朱贤麟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于选举曾云先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于选举陈卫东先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (01088,601088)中国神华:第二届董事会第二十七次会议决议公告

  中国神华能源股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2012年6月21日召开,会议审议通过了《关于任命孔栋先生为公司董事会薪酬委员会委员、陈洪生先生为公司董事会审计委员会委员的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601126)四方股份:召开2012年度第一次临时股东大会提示性公告

  北京四方继保自动化股份有限公司现对2012年度第一次临时股东大会会议召开提示如下:

  会议时间:2012年6月29日(星期五)下午14:30.

  会议方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (02238,078081,0982047,0982059,601238)广汽集团:2011年年度股东大会决议公告

  广州汽车集团股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月21日召开,会议审议通过关于2011年度董事会工作报告、关于2011年度利润分配方案、关于聘任公司2012年年度审计机构的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (02238,078081,0982047,0982059,601238)广汽集团:第三届董事会第一次会议决议公告

  广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第1次会议于2012年6月21日召开,会议审议通过《关于选举广州汽车集团股份有限公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任广州汽车集团股份有限公司总经理的议案》、《关于聘任广州汽车集团股份有限公司董事会秘书的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601313)江南嘉捷:第二届董事会第十五次会议决议公告

  江南嘉捷电梯股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2012年6月20日召开,会议审议通过关于《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》的议案、关于《提请召开公司2012年第一次临时股东大会》的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601313)江南嘉捷:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  江南嘉捷电梯股份有限公司决定于2012年7月11日下午14:00召开2012年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间:2012年7月11日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,审议关于《江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目》的议案。

  网络投票代码:788313;投票简称:嘉捷投票。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601515)东风股份:第一届董事会第十三次会议决议公告

  汕头东风印刷股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2012年6月21日召开,会议审议通过《关于修改的议案》、《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于公司及子公司汕头市鑫瑞纸品有限公司向中国工商银行股份有限公司汕头分行申请综合授信额度的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601567)三星电气:2011年度利润分配实施公告

  宁波三星电气股份有限公司实施2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:每10股转增5股派5元(含税).

  股权登记日:2012年6月28日

  除权(除息)日:2012年6月29日

  新增无限售条件流通股份上市流通日:2012年7月2日

  现金红利发放日:2012年7月5日

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601788)光大证券:第三届董事会第七次会议决议公告

  光大证券股份有限公司于2012年6月21日召开第三届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》、《关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案》、《关于为光大阳光现金宝产品提供或有流动性支持的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601788)光大证券:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  光大证券股份有限公司董事会决定于2012年7月9日(星期一)上午9:00召开公司2012年第二次临时股东大会,审议关于公司发行短期融资券的议案、关于申请开展代销金融产品业务并增加公司经营范围的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601872)招商轮船:第三届董事会第八次会议决议公告

  招商局能源运输股份有限公司第三届董事会第八次会议于2012年6月21日召开,会议审议通过了关于选举公司副董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于委托信永中和会计师事务所为公司2012年度内部控制审计机构的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (603366)日出东方:2011年度股东大会会议决议公告

  日出东方太阳能股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月21日召开,会议审议通过了《2011年度董事会工作报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (1120009,601009)南京银行:第六届董事会第九次会议决议公告暨关联交易公告

  南京银行股份有限公司第六届董事会第九次会议于二○一二年六月二十一日召开,会议审议通过关于南京市保障房建设发展有限公司8亿元人民币关联交易预计额度的议案、关于调整南京银行股份有限公司第六届董事会专门委员会部分委员的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (1282191,600388)龙净环保:第六届董事会第七次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

  福建龙净环保股份有限公司第六届董事会第七次会议于2012年6月21日召开,会议审议通过《关于修改公司章程的议案》、《公司分红政策及未来三年股东回报规划(2012-2014)》。

  董事会决定于2012年7月11日上午11:00召开公司2012年第一次临时股东大会,审议以上议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600391)成发科技:2012年第一次临时股东大会决议公告

  四川成发航空科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月21日召开,会议审议通过关于“修改《公司章程》”的议案、关于“公司与中航工业集团财务有限责任公司《金融服务协议》”的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600406)国电南瑞:2012年第一次临时股东大会决议公告

  国电南瑞科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月21日召开,会议审议通过关于公司部分董事变更的议案、关于公司部分监事变更的议案、关于变更会计师事务所的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600476)湘邮科技:2012年第一次临时股东大会决议公告

  湖南湘邮科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月21日召开,会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于增加董事会成员的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (078006,122155,600509)天富热电:2012年第五次临时股东大会决议公告

  新疆天富热电股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年6月21日召开,会议审议并通过关于向天富电力集团信托贷款提供担保的议案、关于修订公司章程的议案、关于公司股东分红回报规划(2012-2014年)的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041264001,600577)精达股份:第四届董事会第二十二次会议决议公告

  铜陵精达特种电磁线股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年6月20日召开,会议审议并通过了《关于参股铜陵市金顺矿业有限公司的议案》、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041151014,041251006,600578)京能热电:2012年第一次临时股东大会决议公告

  北京京能热电股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月21日召开, 会议审议通过《关于公司发行股份购买资产并配套融资方案的议案》、《〈北京京能热电股份有限公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600619,900910)海立股份:2011年年度股东大会决议公告

  上海海立(集团)股份有限公司2011年年度股东大会于2012年6月21日举行,会议审议通过《2011年度董事会工作报告》、《2011年度利润分配方案》、《聘用2012年度财务审计机构议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600621)上海金陵:第二十一次股东大会(2011年会)决议公告

  上海金陵股份有限公司第21次股东大会(2011年会)于2012年6月21日召开,会议审议通过了《公司2011年度报告》、《公司董事会2011年度工作报告和2012年发展计划报告》、《公司2011年度利润分配议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600621)上海金陵:第七届董事会临时会议(2012-5)决议公告

  上海金陵股份有限公司第七届董事会临时会议(2012-5)于近日召开,会议审议通过了《公司关于董事会专业委员会成员调整的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122023,600641)万业企业:第八届董事会临时会议决议公告

  上海万业企业股份有限公司第八届董事会于2012年6月20日召开临时会议,会议审议通过《关于全资子公司上海万业企业宝山新城建设开发有限公司对外抵押贷款的议案》、《关于为宝山公司银行借款提供担保的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600645)中源协和:第七届董事会第十四次会议决议公告

  中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第十四次会议于2012年6月21日召开,会议审议通过《关于终止公司2012年度非公开发行股票方案及其相关事项的议案》、《关于批准公司与天津开发区德源投资发展有限公司签订的议案》、《关于批准公司与天津藤洲生命科技投资有限公司签订关于收购和泽生物科技有限公司49%股权之的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600645)中源协和:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

  中源协和干细胞生物工程股份公司董事会决定于2012年7月9日(星期一)下午2:30召开公司2012年第二次临时股东大会,本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2012年7月9日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,审议《关于终止公司2012年度非公开发行股票方案及其相关事项的议案》、《关于批准公司与天津开发区德源投资发展有限公司签订的议案》、《关于批准公司与天津藤洲生命科技投资有限公司签订关于收购和泽生物科技有限公司49%股权之的议案》等事项。

  网络投票代码:738645;投票简称:中源投票。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600647)同达创业:2011年度股东大会决议公告

  上海同达创业投资股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月21日召开,会议审议通过了公司2011年度董事会工作报告、公司2011年年度报告全文及摘要、公司2011年度利润分配方案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600687)刚泰控股:第七届董事会第十六次会议决议公告

  浙江刚泰控股(集团)股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2012年6月21日召开,会议审议并通过了《关于同意公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司以部分资产作价认购浙江益杰实业有限公司增资的议案》、《关于同意公司控股子公司浙江华盛达房地产开发有限公司转让部分资产的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600690)青岛海尔:关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告

  青岛海尔股份有限公司现就关于召开2012年第一次临时股东大会发布提示性公告。

  现场会议召开时间为2012年6月27日下午15:00开始。

  网络投票时间为2012年6月27日上午9:30至11:30;下午13:00至15:00.

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600693)东百集团:2011年度分红派息实施公告

  福建东百集团股份有限公司实施2011年度利润分配方案为:每10股派1.5元(含税).

  股权登记日:2012年6月28日

  除息日:2012年6月29日

  现金红利发放日:2012年7月5日

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600722)ST金化:第六届董事会第十一次会议决议公告

  河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2012年6月21日召开,会议审议通过《就股东回报规划事宜的论证报告》的议案、《河北金牛化工股份有限公司未来三年(2012年—2014年)股东回报规划》的议案、《关于修改的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600722)ST金化:关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

  河北金牛化工股份有限公司拟于2012年7月10日下午14:00召开2012年第二次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2012年7月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,审议《河北金牛化工股份有限公司未来三年(2012年—2014年)股东回报规划》、《关于修改的议案》。

  网络投票代码:738722;投票简称:金化投票。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600734)实达集团:第七届董事会第十五次会议决议公告

  福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年6月21日召开,会议审议通过了《福建实达集团股份有限公司未来三年利润分配规划(2012-2014)》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600735)新华锦:2012年第二次临时股东大会决议公告

  山东新华锦国际股份有限公司2012年第二次临时股东大会于2012年6月21日召开,会议审议通过关于分步实施公司原重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、公司向鲁锦集团转让海舜国际75%的股权的议案、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600773)西藏城投:第五届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

  西藏城市发展投资股份有限公司第五届董事会第二十九次(临时)会议于2012年6月21日召开,会议审议通过了《关于提名朱贤麟先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名曾云先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于提名陈卫东先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

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