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证据复印件曝光 海通证券“举报门”再升级

发布时间:2012年02月17日 15:04 | 进入复兴论坛 | 来源:21世纪网 | 手机看视频


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  继昨日海通证券[8.62 0.23% 研报]被爆“举报门”。今日,当事人刘得来在雪球出示部分资料复印件,再将海通证券深圳分公司私设小金库“互相倒账和洗钱”推向高潮。

  这份资金流水显示,户名为海融投资,开户资金账号为1359111569。在2003年4月17日至8月27日期间,由证券卖出共计流入现金0.3亿。流出至与资金账号相关联的中行、工行、招行及深圳市合作银行(后被深发展收购)的四张现金存折内。

  在4月17日这天,共发生5笔交易。其中3笔为证券卖出高达1998.9万元的03国债(1),第4笔为代码“799999”的交易指令登记(买入证券登记指令),但0成交。最后,从证券账户转入中行存折1980万元被取出。

  至8月21日,海荣投资证券账户最终余额为14.16万元。

  据刘得来表示,这只是2003年4个月的交易片段,实际上这个账户从“海融投资”成立起至海融投资吊销时一直存在。2000年前后为牛市,此账户资金流水更大,之少在1亿元以上。

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