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1、会议召集人：公司董事会。
2、会议召开时间：2012年5月19日下午2时。
3、会议的召开方式：现场表决。
4、股权登记日：2012年5月15日
5、会议地点：浙江省金华市金东经济开发区（甬金高速公路傅村出口与03省道的交会处附近），公司五楼会议室。
6、登记时间：现场登记时间为2012年5月18日上午9:00-11:30、下午1:00-5:00；采取信函或传真方式登记的，须在2012年5月18日下午5:00前送达或传真至公司。
7、审议事项：《2011年度董事会工作报告》、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度不进行利润分配的议案》等。
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