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[经济与法]跨越九国的电信诈骗大案(20111121)

发布时间:2011年11月21日 21:10 | 进入复兴论坛 | 来源:CCTV-经济与法 | 手机看新闻


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  这是在2011年9月28号,由我国公安部联手台湾和东盟八国警方同时开展的一次大规模抓捕行动。除了刚才这几个地方,参与此次行动的还有柬埔寨、菲律宾、越南、老挝、马来西亚、印尼、新加坡以及我国北京、上海、浙江、江苏、山东、广西、云南、海南等地的警方,整个抓捕行动一次就抓获了828名犯罪嫌疑人。那么这究竟是一个怎样的团伙?为什么会有这么多人,还牵涉到那么多国家?而警方又是怎样将他们破获的呢?

  2011年以来,电信诈骗案件在我国许多省份频繁发生,尤其以广东和浙江最为集中。

  朱铁成:广东省公安厅刑侦局大要案件侦查处 侦查员
  在广东地区来讲,今年1到6月份大概发案就是在一万多起,涉案金额大概是在两个亿左右。

  傅毅成:金华市公安局刑侦支队五大队 侦查员
  上半年金华电信诈骗发案将近一千起,案值大概是2900万元左右。

  在如此密集的电信诈骗案件中,有许多个案的案值让人震惊。

  朱铁成:广东省公安厅刑侦局大要案件侦查处 侦查员
  广东省连续发生一些特大的电信诈骗案件,今年年初就发生了一个阳江一个事主被骗了1106万,广州(一位)群众被骗了个320万,那么中山的(一位)群众被骗了300万,东莞的(一位)群众被骗了450,连续发生了这么一系列的恶性案件。

  诈骗分子的手法很多,但危害最大,也最具有迷惑性的一种是冒充公检法部门进行电话诈骗。

  朱铁成:广东省公安厅刑侦局大要案件侦查处 侦查员
  冒充公检法机关,说是你涉嫌犯罪了,涉嫌重要犯罪了,比如说毒品,洗钱,要把你的资金账户全部冻结,还要抓你的人。

  接到这样的电话,当事人自然都会感到莫名其妙并怀疑。但接下来,对方会立刻在电话里要求当事人提供身份号码进行所谓核实。

  朱铁成:广东省公安厅刑侦局大要案件侦查处 侦查员
  一核实就说你这个可能是身份信息泄露了,被别人利用了,那么就参与了这个犯罪当中,那么事主就很害怕,他说你要是不来的话,要将名下所有的资产进行冻结,甚至是没收,他就来吓唬事主。

  为了进一步迷惑当事人,诈骗分子还会让当事人去查询自己使用的电话号码。

  朱铁成:广东省公安厅刑侦局大要案件侦查处 侦查员
  就冒充某个法院的,就是010加法院的号码,你还可以打电话到北京114来查询,我这个号码是不是法院的电话。如果是法院的电话,你查询完了以后你把电话挂了,过一会儿我们就用法院的电话来联系你,但是你不要打过来了,因为这是要保守秘密。

  当事主通过114查询自家电话机上显示的来电号码时,就会发现这个号码确实是某个法院的。

  朱铁成:广东省公安厅刑侦局大要案件侦查处 侦查员
  就是法院的电话,他就相信了。那么把电话一挂,过了一会儿果真这个电话就打过来了,也是冒充法院的电话打进来了,事主一接电话,显示的号码就是他冒充了法院的电话号码了,那么这事主就深信不疑了。

  这个时候,诈骗分子就会告诉当事人,如果不想资产被冻结,就要将所有的存款都转移到一个安全账户上,而当被迷惑的当事人按照诈骗分子所说的做了以后,诈骗分子会在几分钟之内将账户上的钱全部转走。

  说这种诈骗手法的危害性大,是因为使用这种手法诈骗,一旦得手就意味着诈骗分子可能是骗走了受害者的全部存款,动辄几十万、上百万,甚至上千万。而他们冒充公安、检察院、法院部门进行诈骗,迷惑性又极强,所以很多受害者纷纷上当。可能有的观众会问:既然是诈骗分子打来的电话,那为什么受害者电话机上显示的来电号码却是公检法部门的呢?关于这一点,熟悉电信诈骗案件的人都知道,诈骗分子是使用了一种改号软件来实现的。他们通过改号软件,可以让受害者的电话上显示任意的号码。

  李权:金华市公安局刑侦支队五大队 侦查员 
  他能够通过改号软件走这个传透线路,然后把这个电话号码你想改成什么号码,就改成什么号码。

  正是改号软件让诈骗分子屡屡得手。而根据以往的而经验,警方知道,要想实施电话诈骗,不法分子必须有以下几个部分。

  李权:金华市公安局刑侦支队五大队 侦查员
  电信诈骗分为四大块,第一块那就是话务窝点,第二块就是转账,取款,第三块那就是平台,线路平台,第四块那么就是洗钱的,地下钱庄。

  这四个部分分别由不同的团伙来完成。所谓话务窝点就是专门负责给受害者打电话进行诈骗的团伙。那么诈骗分子把话务窝点设在了哪里呢?警方顺着电话来源倒查过去。

  朱铁成:广东省公安厅刑侦局大要案件侦查处 侦查员
  就查这个电话,电话是通过层层转接进来的,那么又通过互联网到了我们的电信网。

  几经周折,警方终于查清,这些诈骗电话其实都是来自境外的网络电话。

  黄勇文 广州市公安局越秀分局刑警大队 侦查员 
  这些诈骗电话是从东盟国家打进来的,东盟八国,比如说泰国,印尼他们打进来的

  因为跨国侦查需要一整套严格而复杂的手续,各地警方只能纷纷将案情向上级部门汇报。与此同时各地警方又对被诈骗的资金的流向进行了追查,而这就涉及到诈骗分子的转账、取款以及洗钱团伙。

  朱铁成:广东省公安厅刑侦局大要案件侦查处 侦查员
  我们一查犯罪分子通过网银转账,他一汇到安全账户,马上网银转账就转到下一级账户上,下一级账户再转,我们称之为二级三级账户。

  陈斌 广州市公安局越秀分局刑警大队 大队长
  一个账号能迅速分开成二级账号,三级账号,一直到四级、五级,他可以分拆出为无数个账号,涉及全国各地。

  那么诈骗分子是在哪里进行这些转账操作的呢?

  朱铁成:广东省公安厅刑侦局大要案件侦查处 侦查员
  网上转账,只要具备一定互联网的条件都可以转账的,在境外活动了。

  黄勇文 广州市公安局越秀分局刑警大队 侦查员 
  这个网银转账我们通过调取这个IP(地址)发现了,网银转账的IP地址也是在台湾,也是在境外。

  一步步追查资金的流向,警方发现,这些被诈骗的资金最终都被转到一些具有境外取款功能的银行卡上,并在很短的时间内被人在自动取款机提走了,而具体的地点仍然是在境外。

  朱铁成:广东省公安厅刑侦局大要案件侦查处 侦查员
  他取款极少量是在境内取款,那么大部分在境外取款,比如说在台湾地区或者是在泰国,在一些东南亚国家。

  而浙江警方对另外一些案件追查的结果与广东方面也都大同小异。

  倪宇鸣:金华市公安局刑侦支队一大队 教导员
  他是在泰国拨打电话,在台湾转账,在印尼取钱,就是说这个时间非常短,从打击上来讲,就是存在着一些地域时空上的一些制约。

  诈骗分子在境外将诈骗所得提现之后,会进行利益分配,而这时可能就会通过地下钱庄。调查这块情况,同样涉及到跨国的问题,。拨打电话、转账、取现的团伙都在境外,那么如何打击?诈骗集团还有哪些人可能在境内活动呢?各地警方一边等待公安部与东盟各国以及台湾警方协调的结果,一边认真地进行研判和排查。诈骗分子作案时使用的大量的银行卡引起了警方的注意。很明显,这些银行卡只能从境内开办。


  广东警方在对涉案的银行卡的开卡人进行追查时,发现有许多张银行卡都是开卡人办好卡以后,又将银行卡转手卖给了一个姓陈的台湾人。

  黄勇文 广州市公安局越秀分局刑警大队 侦查员 
  我们通过大量的工作了,我们终于掌握了这个姓陈的台湾籍男子在厦门的行踪。

  陈伟光,男,45岁,台湾 籍 ,曾因电 信 诈骗被福建警方拘留

  警方秘密监控陈伟光,发现此人专门在各地收购银行卡,然后再将这些银行卡交给他的上线--一个姓阮的台湾人。

  阮富信,男,58岁,台湾 籍 ,诈骗团伙卡开组头目

  黄勇文 广州市公安局越秀分局刑警大队 侦查员 01-00:17:38
  我们通过对这个姓阮的嫌疑人进行监控,发现了他把收购来的大量的银行卡通过邮寄的方式寄到台湾,但是他寄到台湾呢,他不写明确的地址,不写明确的收件人,只是写一个联系人的电话。

  但正是这个电话,让警方最终查到了这个诈骗团伙在台湾的总头目,以及他们设在台湾的诈骗机房。

  施茂生,男,49岁,台湾 籍 ,诈骗团伙台湾总头目
  陈丰录,男,43岁,台湾 籍 ,诈骗团伙台湾机房头目

 

  浙江金华警方通过对涉案银行卡的追查,也找到了一条非常有价值的线索。

  李权:金华市公安局刑侦支队五大队 侦查员 
  从被害人打到指定账户的这个银行卡账资金进行追踪,我们通过查询碰撞分析后出来了这么一个角色,就是山东的杨某, 然后再查询杨某的账户就是发现了有诈骗窝点控制的内部账户给杨某了打钱。

  杨某是什么人?为什么诈骗分子会给他打钱?

  李权:金华市公安局刑侦支队五大队 侦查员 
  通过杨某账户的资金分析,我们怀疑这个人就是做这种线路平台的,就是提供线路的线路平台商。

  前面我们说过,诈骗分子要想实施电话诈骗,需要有一个网络支撑平台。这个网络支撑平台起什么作用呢?简单地说,就是网络电话需要转成语音信号才能最终打到用户家里,而这个平台起的就是这种转接作用。更重要的是,诈骗分子也就是在这个转接的过程中实现了改号的操作。所以说,网络支撑平台对诈骗团伙来说至关重要。同时,这个网络支撑平台的服务器上会记录诈骗分子进行诈骗的电子证据,所以它对警方来说同样是至关重要,。

  李权:金华市公安局刑侦支队五大队 侦查员 
  每拨打一次电话,那么它都有一条数据,几月几号,冒充哪个电话,打到哪个电话,几点钟打,几点钟结束,时长。

  浙江金华警方立刻对杨某进行秘密监控,很快就有了发现。

  李权:金华市公安局刑侦支队五大队 侦查员 
  他利用韩国一个服务器在上面注册了一个公司,一个版面,然后他这个公司所经营的业务也包括改号软件,呼死你 做透传线路等等这些业务,那么跟电信诈骗是密切相关的。

  通过持续监控,金华警方终于掌握了杨某在境外租用的多台服务器。

  李权:金华市公安局刑侦支队五大队 侦查员
  然后拿到它里面的数据,数据拿到了以后我们发现了其中很多的案件就是从杨某的服务器出来的。

  警方进一步侦查,掌握了杨某以及他的下线的全部情况。

  李权:金华市公安局刑侦支队五大队 侦查员    
  他是一个总轴,杨振华相当于一个总的批发商,就是他把服务器里面的这个业务批发出去,批发给二级平台商,二级平台商相当于把线路租用给话务窝点,也就是租用给诈骗团伙,那么诈骗团伙这个信号就是从话务窝点到二级平台商,然后再到杨振华,然后再杨振华在新加坡电信落地,通过国际网关打到我们被害人的家里。

  经过了几个月的经营,广东和浙江警方分别掌握了大量的诈骗团伙的线索和证据。而公安部也与台湾以及东盟八国警方协调完毕,将案件线索分别转给了他们。台湾和东盟八国警方根据这些线索很快就掌握了诈骗团伙各个部门的动向。2011年9月28日,公安部联手台湾以及东盟八国警方同时展开抓捕。

  [现场]东莞破门现场


  在厦门某小区,正在睡梦中的嫌疑人阮富信怎么也没想到一大清早就有警察敲门,而且还是千里之外的广东警察。

  [现场]警方抓捕  

  随后警方又在厦门一小区成功抓获了陈伟光。

  [现场]警方抓捕

  山东济南,杨某落网

  [现场]警方抓捕杨某
   
  台湾    
  [现场]警方抓捕


  泰国     
  [现场]警方抓捕


  在台湾地区、东盟八国以及内地多个省份警方的配合下,这次集中行动成功捣毁了分散在东南亚各国以及台湾的多个诈骗窝点,一次抓获了828名犯罪嫌疑人。随着嫌疑人纷纷落网,这起罕见的跨越九个国家的电信诈骗大案也告一段落。去年和今年,公安部针对电信诈骗案件已经组织了几次大规模的行动,捣毁了众多的诈骗窝点,也抓获了很多诈骗分子,可为什么电信诈骗案件却是屡禁不止、屡打不绝呢?

  关于电信诈骗案件屡打不绝的原因,警方进行了深入地分析和总结。

  朱铁成:广东省公安厅刑侦局大要案件侦查处 侦查员
  就是作案的低成本和获取犯罪收益的高收入。就是他一个电话可能获取就是成百上千万。


  而此类非接触性的案件在打击时也存在一些难点,这一点犯罪分子也很清楚,所以更助长了他们的气焰。

  朱铁成:广东省公安厅刑侦局大要案件侦查处 侦查员
  那么去打击难,难在他跨境,跨区域作案,而且犯罪人员进行作案的地点分布得很散,光我们513案件那么境内境外就分布到15个城市。

  倪宇鸣:金华市公安局刑侦支队一大队 教导员
  这类案件侦办,一个是办案成本相当高,现在最终的资金去向全部是在境外,那么我们的追赃也是比较困难的,那么老百姓有的时候即使案件破掉了,也得不到真正的实惠。

  一些金融部门、通信部门对某些产品和服务的监管也存在问题,这些都被不法分子所利用。

  倪宇鸣:金华市公安局刑侦支队一大队 教导员
  那么我们要对改号软件这一个产品,有关部门加大这个监管的力度,对于有些一般来讲改号软件应该不允许使用,那么对于确实需要使用的一些企事业单位或者是有关部门应该加大这个监管的力度进行申报,用途说明,这是一个,第二个就是我们的工信部门要加大对这个通讯运营商的监管,管理力度,那么对于一些出租服务器提供线路,转包线路的都应该进行监管到位,不让诈骗分子有可趁之机,第三个就是银行金融部门就是我们的银行应该加大对这个实名开卡的执行力度,力争能够来开卡的就是实名开卡,第二个就是我们金融部门对于我们公安机关提供的一些用于诈骗一些银行卡那么也应该拿出相应的措施。

  针对电信诈骗案件持续高发又难以打击、难于追赃等特点,一些地方的公安部门开始探索其他的办法。

  倪宇鸣:金华市公安局刑侦支队一大队 教导员
  现在我们就树立一种观念就是说破一起案件不如防范一起案件,你防下来了,既然案件防下来了没有案件,我们就不要打击,对我们的侦查成本和社会效应来说还是应该防范比较好。

  为了有效防范电信诈骗,除了加大宣传力度外,金华市公安局投入50多万联合电信部门建立了一个防电信诈骗提醒系统。

  倪宇鸣:金华市公安局刑侦支队一大队 教导员
  这个系统主要是什么功能呢?一个就是通过这个系统能够对拨打我们金华固定电话类这些电话进行梳理分析,能够发现诈骗电话,那么对诈骗电话拨打过的用户我们这个系统会自动进行提醒, 第二个就是提醒了以后的我们还可以对这些诈骗电话的呼叫源进行干扰,拦截,从而减少他对我们,或者是杜绝,只要是我们甄别出来了以后,那么他就对我们这个金华地区电话他打不进来。


  除此之外,各地公安部门都采取了对银行职员进行培训,提高他们发现异常情况的能力;大量印制防止电话诈骗的宣传材料,以提高民众的防范能力。据金华市警方介绍,通过多管齐下,尤其是2011年6月那套防诈骗提醒系统投入使用以来,金华市的电信诈骗案件大幅度下降。公安部相关负责人表示,公安部门今后对电信诈骗还将进行持续不断地打击,尤其是这次我们已经与东盟八国以及台湾警方确立了很好的合作基础,所以今后实现跨国打击此类犯罪已经不再是难题。但最重要的,是广大民众提高防范意识,有效地防范、减少案件的发生。

[经济与法]跨越九国的电信诈骗大案(20111121)
责任编辑:刘岩

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