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3000名投资者陷地下炒金骗局 涉案8700余万

发布时间: 2012年06月19日 10:31 | 进入复兴论坛 | 来源: 国际金融报

  

  通过网络、电话宣传,自称是中国香港、美国、英国等黄金交易市场会员驻中国内地办事处,可以代理伦敦金、香港金等境外现货。但实际上,这个所谓平台虽融合伦敦金五大报价商的实时黄金报价,但投资者的资金从未真正流入市场

  楼市调控、股市低迷,不少市民将目光转向了黄金投资市场,一些不法之徒精心设计,让怀着赢取“第一桶金”美好梦想的投资者损失惨重、血本无归。

  日前,上海市松江警方在经侦“破案会战”中成功破获一起特大非法经营系列案件,将位于松江工业区、车墩镇等区域的8个犯罪窝点一网打尽,此案诸多新手法足以令投资者警醒。近一年时间里,这个打着“炒外盘”、“高杠杆”、“赚快钱”旗号的团伙,诱骗3000余人“入套”,涉案资金8700余万元。

  3万元两天内赔光

  模拟环境下不断盈利,真操作资金不断“蒸发”

  “我们公司在业界实力很出名,可以代理伦敦金、香港金等黄金现货,有着一支非常专业的分析师团队,很多客户在我们的建议下都赚到了钱……”

  市民卞小姐(化名)并不了解金融行业的专业知识,仅仅是从朋友处听说过“炒金”(即黄金保证金交易)高风险、高回报。今年3月,在一位自称鲁小姐(化名)经纪人的花言巧语下,卞小姐对高额的返利动了心,在这家投资咨询公司的网站上注册开户信息、签订电子协议,并下载了由该网站提供的交易软件进行体验,模拟环境下,卞小姐不断盈利。

  真正投入资金前,卞小姐打算再去实地看看——松江区方塔北路一幢写字楼内,这家公司位于三楼,前台有专人负责带领客户参观讲解,公司内部装潢考究,墙上几块液晶屏放映各种图表数据,办公区域里30多名年轻女白领神情专注、埋头操作,办公大厅电话、键盘敲击声此起彼伏,卞小姐疑云散尽。

  卞小姐依照要求,在平台上填写入金登记表后,通过网上银行转账注入了3万元资金。但出乎卞小姐意料的是,根据分析师提供的国际金市行情建议操作,自己的资金不断“蒸发”,不出两天时间就已经面临爆仓。

  亏损之后,卞小姐找经纪人讨说法,经纪人竟找来投资有风险、网速不够快等说辞,还建议卞小姐加大投资力度争取打翻身仗。卞小姐这才意识到自己可能踏入了一个骗局,挂断电话后向公安机关报了案。

  8家公司散布松江各地

  一个业绩普通的经纪人月收入两三万元

  上海市公安局松江分局展开侦查,很快查明卞小姐的遭遇绝非个案,也不是普通的投资损失。她的资金极有可能流向了一个子虚乌有的投资平台,最终落入不法分子的腰包。

  此案引起了警方的高度重视,迅速组成以经侦为主,刑侦、网安、派出所等诸多警种、部门共同联合办案的专案组,充分依托公安信息化系统全面展开侦查。

  警方发现,这是一个极为典型的非法经营犯罪团伙。团伙成员分成8家公司散布在松江的工业区、车墩镇等地,侵吞客户资金迅疾、职责分工明确、运作体系成熟。

  从内部成员组织架构来讲,8家涉案公司统一采用企业化的管理运营制度,职能各有分工,有的专门负责后勤保障或网络维护,但大多数仍以诱使客户开户入金为主。直接与被害人打交道“经纪人”大多为学历不高但具有财经专业教育背景的年轻女性,报酬按底薪加提成,一个业绩普通的经纪人月收入2万到3万元。

  他们通过网络、电话宣传,自称是中国香港、美国、英国等黄金交易市场会员驻中国内地办事处,可以代理伦敦金、香港金等境外现货。但实际上,这个所谓平台虽融合伦敦金五大报价商的实时黄金报价,但投资者的资金从未真正流入市场。

  涉案公司的财务工作人员收到客户打入资金的消息后,立即通知经纪人在网络平台上,将客户入金人民币按照固定汇率换算成美元并显示出来。一旦客户打算通过平台进行交易时,经纪人就开始不停地向客户发送公司内部人员编撰的所谓行情建议,引导客户进行操作。客户亏损后,经纪人会诱使客户继续投资,曾有一名客户执迷不悟先后注入近200万元资金。等资金一到账,涉案公司马上通过网上银行分流至多个账户,这些资金反复周转,最终提现,整个资金流异常庞杂。

  警方提醒市民

  正规网站上查不到的黄金交易,都是违法行为

  专案组一连多日对该团伙实施全天候的观察,终于摸清了8家涉案公司的全部情况。

  4月18日上午,警方组织精锐警力,对位于松江区车墩镇、工业区的8处窝点展开突击行动,一举抓获以“崔某”为首的犯罪嫌疑人260余名,查获作案使用的服务器40余台,至此,“4·18”非法经营黄金保证金案告破。

  警方调查发现,这些公司往往会从他处购买相关软件,私设虚拟交易平台。虽然这些平台融合了伦敦金五大报价商的实时黄金报价,但投资者的资金从未真正流入市场,而是始终留存在这个虚拟平台里。

  一般来说,“地下炒金”公司都会向投资者承诺黄金投资“手续少、门槛低、收益高”,实际上公司本身根本不参与任何交易,只是把虚拟网站和虚拟账户提供给客户,在系统中设置不利于客户的程序,让客户在预设的程序里“对冲”,直至本金“输光”。

  本案受害人主要是掌握一小笔“游资”、有投资意向却又缺乏金融知识的人群。警方提醒市民,切勿轻信“高额利润”之诱,应切实增强理性投资意识,对专业性较强的投资领域,在不熟悉交易规则与相关知识前,应当谨慎入市。

  在我国,只有上海黄金交易所及其会员单位才能合法开展黄金期货业务,其他对外所称的任何与黄金交易有关的网上操作买涨买跌的交易均属于违法犯罪行为。在上海黄金交易所或上海期货交易所网站上,从事黄金期货交易的公司可以查到,这些正规网站上查不到的黄金交易,都是违法犯罪行为。

  地下炒金(名词解释)

  即非法炒卖黄金期货,是指一些公司未经过国家主管部门批准,擅自开展网络炒金业务。目前我国合法的黄金交易品种仅有上海黄金交易所和上海期货交易所等的黄金期货、交易所现货以及一些商业银行的纸黄金等黄金交易品种,其他渠道都是所谓的地下炒金违法行为,风险很大。

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