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8月15日上市公司晚间公告速递

发布时间: 2012年08月15日 17:25 | 进入复兴论坛 | 来源: 中国网

  (本页面持续更新)

  深交所:

  (002581)万昌科技:2012年第一次临时股东大会决议

  万昌科技2012年第一次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过了《关于修订的议案》。

  (002212)南洋股份:第三届董事会第十二次会议决议

  南洋股份第三届董事会第十二次会议于2012年8月15日召开,审议并通过《关于全资子公司南洋电缆(天津)有限公司向渤海银行股份有限公司天津滨海新区分行申请8500万元综合授信额度》的议案。

  (002517)泰亚股份:2012年第二次临时股东大会决议

  泰亚股份2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于修订的议案》。

  (002226)江南化工:股东持有公司股份解除质押

  2012年8月15日,江南化工收到公司第二大股东熊立武先生通知,熊立武先生于2012年2月6日质押给山东省国际信托有限公司的公司股份5,900万股(占公司股份总数的14.91%)已经解除质押,上述股权解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

  截止公告日,熊立武先生持有公司股份数额为60,717,643股,占公司股份总数的15.35%。本次解除质押后,熊立武先生持有的公司股份全部为无质押股份。

  (002628)成都路桥:归还募集资金

  成都路桥于2012年2月17日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过7,600万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过6个月,即从2012年2月17日起至2012年8月16日止。

  公司已于2012年8月14日将上述暂时用于补充流动资金的募集资金7,600万元归还至募集资金专用账户,使用期限未超过6个月,同时将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。

  (000623)吉林敖东:2012年第二次临时股东大会决议

  吉林敖东2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案。

  (002104)恒宝股份:第四届董事会第九次临时会议决议

  恒宝股份第四届董事会第九次临时会议于2012年8月15日召开,审议通过了《关于变更委托贷款担保方式的议案》。

  (300224)正海磁材:2012年第二次临时股东大会决议

  正海磁材2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过《关于修订公司的议案》。

  (002541)鸿路钢构:2012年第二次临时股东大会决议

  鸿路钢构2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过《关于修订公司章程的议案》。

  (000925,041260014)众合机电:2012年第二次临时股东大会决议

  众合机电2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》、《关于修改公司〈章程〉的议案》等议案。

  (002226)江南化工:对外投资进展

  为优化和整合资源配置,提高资源利用率,构建统购统销的规模化采购模式,江南化工出资人民币500万元投资设立安徽易泰民爆器材有限公司。

  近日,安徽易泰民爆器材有限公司已完成工商登记手续并取得《企业法人营业执照》。

  (002040)南京港:2012年第四次临时股东大会决议

  南 京 港2012年第四次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  (002014)永新股份:2012年第一次临时股东大会决议

  永新股份2012年第一次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过了《关于2012年度中期资本公积转增股本的预案》、《关于修订的议案》、《关于制定的议案》。

  (000421)南京中北:选举职工董事

  2012年8月14日,南京中北召开第八届职工代表大会第十一次主席团(扩大)会议,因原职工董事范家政先生工作变动,辞去公司职工董事职务,选举张秋女士为职工董事,任期与公司第八届董事会任期一致。

  (002177)御银股份:发行“广东省珠三角2012年度中小企业集合票据”进展情况

  御银股份关于“广东省珠三角2012年度第一期中小企业集合票据”发行事宜已经公司董事会和股东大会审议批准,并于2012年6月15日收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》(中市协注[2012]SMECN19号)。

  由于近期票据市场利率波动幅度较大,已超出公司申请中期票据时的预期,经公司审慎考虑,决定放弃发行该集合票据。

  (000831)*ST关铝:2012年第一次临时股东大会决议

  *ST关铝2012年第一次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过公司关于修改公司章程的议案、公司关于修改公司章程的议案、公司关于未来股东回报规划(2012-2014年)的议案。

  (000852)江钻股份:聘请的会计师事务所更名

  近日,江钻股份收到京都天华会计师事务所有限公司的函告,由于业务发展需要,京都天华会计师事务所与天健正信会计师事务所合并,此次合并的形式以京都天华会计师事务所为法律存续主体,合并后事务所更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”,已经由北京市工商行政管理局核准,取得营业执照,且已取得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

  公司于2012年2月3日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了关于《聘任2012年度审计机构的议案》,并经2012年3月16日公司2011年年度股东大会审议,同意续聘京都天华会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构,聘期为一年。

  因京都天华会计师事务所更名,公司2012年度的财务报告审计将由致同会计师事务所(特殊普通合伙)履行。

  本次会计师事务所更名不涉及审计机构变更,不属于更换会计师事务所。

  (002545)东方铁塔:8月31日召开公司2012年第一次临时股东大会

  1、会议召开时间:2012年8月31日上午10:00时

  2、会议召开地点:青岛胶州市广州北路318号公司二楼会议室

  3、会议召集人:公司董事会

  4、会议召开方式:现场会议

  5、股权登记日:2012年8月27日

  6、登记时间:2012年8月30日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00

  7、审议事项:《关于修改公司章程的议案》

  (002639)雪人股份:股份质押

  雪人股份近日接到第二大股东陈胜先生的通知,称其已将持有的公司有限售条件流通股份13,000,000股质押给重庆国际信托有限公司,质押期限为30个月,自2012年8月9日至2015年2月8日止,股权质押登记日为2012年8月10日。上述质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。

  截至本公告日,陈胜先生共持有公司股份15,096,000股,占公司总股本的9.44%。本次质押后,已质押股份占其所持公司股份总数的86.12%。

  (002255)海陆重工:2012年第一次临时股东大会决议

  海陆重工2012年第一次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过关于修订《公司章程》的议案。

  (300253)卫宁软件:首次公开发行前已发行股份上市流通提示

  1、本次解除限售股份的数量为34,031,126股,实际可上市流通的数量为23,016,878股。

  2、本次限售股份可上市流通日为2012年8月20日。

  (002118)紫鑫药业:2012年第一次临时股东大会决议

  紫鑫药业2012年第一次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  (300270)中威电子:2012年第一次临时股东大会决议

  中威电子2012年第一次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过《关于修订公司利润分配政策及制定未来三年股东回报规划的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于调整销售与技术服务区域中心建设项目投资计划及以超募资金追加投资的议案》、《关于使用部分超募资金投资高清安防监控系统整体解决产品研发与产业化项目的议案》。

  (000993,041264012)闽东电力:2011年度权益分派实施公告

  闽东电力2011年度权益分派方案为:每10股派0.27元人民币现金(含税)

  本次权益分派股权登记日为:2012年8月21日;除权除息日为:2012年8月22日。

  (000518)四环生物:诉讼事项

  四环生物于2011年11月14日披露了关于公司诉讼事项的公告。2012年8月14日,公司收到北京市第一中级人民法院关于上述诉讼事项民事调解书(【2012】一中民初字第1849号)。

  经北京市第一中级人民法院主持调解,公司、北京四环公司与维达法姆公司于2012年8月10日自愿达成调解协议。

  法院民事调解的主要内容如下:

  1、自本调解协议书签订之日起,解除2010年9月20日江苏四环公司、维达法姆公司、北京四环公司签订的《协议书》,自本调解协议书签订之日起15日内,北京四环公司、江苏四环公司应配合维达法姆公司及高世英取回存放在北京四环公司的属于维达法姆公司及高世英所有的设备、材料及其他物品;维达法姆公司将其持有的北京四环公司45%股权返还给江苏四环公司,本调解协议书签订之日起15日内几方到工商行政管理机关办理工商变更手续;自本调解协议书签订之日起,维达法姆公司停止授权江苏四环公司使用“生物蛋白舌下给药”专利技术(IL-2、干扰素、EP0、G-CSF等),江苏四环公司、北京四环公司不得以任何形式使用上述技术,不得研发、生产、销售与上述技术有关的任何产品。

  2、案件受理费五十四万一千八百元,减半收取为二十七万零九百元,由江苏四环公司负担。

  诉讼调解达成前,公司持有北京四环公司55%的股权,本次调解事项达成后,公司将持有北京四环公司100%的股权,合并报表比例发生变化,对本期利润产生了相应的影响。

  (002518)科士达:9月3日召开2012年第三次临时股东大会

  (一)会议召集人:公司董事会

  (二)会议地点:深圳市高新区科技中二路软件园1栋4楼会议室

  (三)会议方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式。

  (四)会议时间:

  现场会议时间为:2012年9月3日上午10:00

  网络投票时间为:2012年9月2日-2012年9月3日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年9月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年9月2日下午15:00至2012年9月3日下午15:00的任意时间。

  (五)会议期限:一天

  (六)股权登记日:2012年8月29日

  (七)登记时间:2012年8月31日上午10:00-12:00,下午14:00-16:00

  (八)审议事项:《关于及其摘要的议案》、《深圳科士达科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划的相关事宜》。

  (300032)金龙机电:8月31日召开2012年第三次临时股东大会

  1、召集人:公司董事会

  2、会议地点:公司二楼大会议室。

  3、召开会议时间:2012年08月31日上午11:00

  4、股权登记日:2012年08月27日。

  5、会议召开方式:现场表决

  6、登记时间:2012年08月29日、30日,每日9 :00-11: 30、13 :30-17: 00。

  7、审议议案:《关于变更公司2012年度审计机构的议案》、《关于修订的议案》、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

  (002549)凯美特气:2012年度第二次临时股东大会决议

  凯美特气2012年度第二次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过了《修订〈湖南凯美特气体股份有限公司章程〉部分条款》的议案、《湖南凯美特气体股份有限公司未来三年(2012-2014)股东回报规划》的议案。

  (002245)澳洋顺昌:2012年第二次临时股东大会决议

  澳洋顺昌2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》。

  (000936)华西股份:2012年第一次临时股东大会决议

  华西股份2012年第一次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  (002048)宁波华翔:回购部分社会公众股份方案实施情况

  宁波华翔2012年回购部分社会公众股份的方案于2012年2月15日经公司2012年第一次临时股东大会审议通过,2012年3月8日公司公告了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。截止2012年8月14日,回购期满,根据有关规定,现将本次回购股份方案实施情况公告如下:

  截至2012年8月14日,公司已回购股份数共计23,152,838股,占公司总股本的比例为4.19%,成交的最高价为6.92元/股,最低价为6.72元/股,支付总金额约为15,982.45万元(含印花税、佣金等交易费用)。

  自2012年2月15日公司股东大会审议通过本次回购方案,因公司股价未曾满足回购条件,直至2012年6月29日才首次实施了回购方案,再加上至2012年8月14日回购期满,二级市场低于或等于6.92元/股交易的总成交量有限,因此本次回购只部分完成了第一期方案。

  本次回购股份完成后,公司总股本从553,199,988元减少至530,047,150元。

  (000913)钱江摩托:2012年第二次临时股东大会决议

  钱江摩托2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过了《公司章程修正案》。

  (000584)友利控股:2011年度权益分配实施公告

  友利控股2011年年度权益分派方案为:每10股派1.00元人民币现金(含税)。

  本次权益分派股权登记日为:2012年8月21日,除权除息日为:2012年8月22日。

  (002306,112072)湘鄂情:8月31日召开2012年度第二次临时股东大会

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议时间:2012年8月31日上午10:00

  3、会议召开方式:现场会议

  4、股权登记日:2012年8月27日

  5、会议地点:北京市海淀区定慧寺甲2号公司办公总部会议室

  6、登记时间:2012年8月28日-2012年8月30日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:30)

  7、审议事项:《关于修改<公司章程>的议案》、《使用结余募集资金收购上海味之都餐饮发展有限公司90%股权及永久性补充流动资金的议案》、《关于聘请詹毓倩女士为公司第二届董事会董事的议案》。

  (002432)九安医疗:2012年第一次临时股东大会决议

  九安医疗2012年第一次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于未来三年(2012-2014年)股东回报规划的议案》。

  (002442)龙星化工:第二届董事会2012年第一次临时会议

  龙星化工第二届董事会2012年第一次临时会议于2012年8月15日召开,审议通过关于《关于调整非公开发行股票的数量和发行价格的议案》。

  (300156)天立环保:2012年第一次临时股东大会决议

  天立环保2012年第一次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过了《关于修订的议案》。

  (300188)美亚柏科:2012年第二次临时股东大会决议

  美亚柏科2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过《关于修订部分条款的议案》、《关于制定的议案》。

  (002016)世荣兆业:公司股东所持公司部分股份解除质押及质押

  世荣兆业接公司控股股东、实际控制人梁社增先生通知,梁社增先生于2012年1月10日质押给华能贵诚信托有限公司的16000万股中的7000万股公司股份于2012年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成解除质押登记手续。同日,梁社增先生将其所持有的8500万股公司股份质押给华能贵诚信托有限公司。

  (000554)泰山石油:2012年第一次临时股东大会决议

  泰山石油2012年第一次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

  (002478)常宝股份:更换保荐代表人

  常宝股份于2012年8月14日接到保荐机构中国中投证券有限责任公司《关于更换保荐代表人的函》。中投证券保荐代表人倪霆先生因工作变动不再担任公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人,中投证券委派王科冬先生接替倪霆先生担任公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人。

  本次变更后,公司首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐代表人为葛绍政先生和王科冬先生,持续督导期间至2012年12月31日。

  (002478)常宝股份:大股东所持公司股权质押

  常宝股份于2012年8月15日接到公司大股东江苏常宝投资发展有限公司通知,常宝投资将其原质押给中信银行股份有限公司常州分行的公司15,000,000股有限售条件流通股股份(占公司股份总数的3.75%)解除质押,并于同日再次将15,000,000股质押给中信银行股份有限公司常州分行,用于借款担保。

  常宝投资曾于2010年11月30日将其持有的公司15,000,000股有限售条件流通股股份(占公司股份总数的3.75%)质押给中信银行用于借款担保,并办理了股权质押登记。

  2012年8月14日,常宝投资将上述质押给中信银行的公司股份解除质押。

  同日,常宝投资再次将其持有的公司15,000,000股有限售条件流通股股份(占公司股份总数的3.75%)质押给中信银行,用于借款担保,并办理了股权质押登记,质押期限自2012年8月14日起至质权人办理解除质押为止。

  (000911)南宁糖业:2012年第三次临时股东大会决议

  南宁糖业2012年第三次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于设立公司董事会战略委员会的议案、关于公司监事会更换监事的议案。

  (300175)朗源股份:2012年半年度权益分派实施

  朗源股份2012年半年度权益分派方案为:每10股转增10股。

  本次权益分派股权登记日为:2012年08月22日,除权除息日为:2012年08月23日。

  (002428)云南锗业:2012年第一次临时股东大会决议

  云南锗业2012年第一次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过《章程修正案》、《未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》、《关于对公司〈关联交易管理办法〉进行修订的议案》、《关于选举李红斌先生为公司第四届董事会董事的议案》。

  (002218)拓日新能:第二届董事会第二十八次会议决议

  拓日新能第二届董事会第二十八次会议于2012年8月15日召开,审议通过了《关于公司股票期权激励计划激励对象名单及授予数量调整的议案》。

  (000650)仁和药业:两家子公司通过高新技术企业复审

  根据江西省高新技术企业认定管理工作领导小组下发的《关于公布贝谷科技股份有限公司等16家高新技术企业复审名单的通知》(赣高企认发[2012]5号),仁和药业子公司江西药都樟树制药有限公司、江西制药有限责任公司通过高新技术企业复审,资格有效期三年,自2012年4月20日至2015年4月19日。高新技术企业证书编号分别是GF201236000005、GF201236000016,发证时间为2012年4月20日。

  根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策,认定为合格的高新技术企业在有效期内,按15%的税率征收企业所得税,公司将依照法定程序到主管税务机关办理税收优惠政策的有关事宜。

  (002657)中科金财:董事、监事辞职

  中科金财董事会于2012年8月15日收到公司董事李彤彤女士的书面辞职报告,李彤彤女士因个人原因辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据相关规定,李彤彤女士辞去董事及董事会审计委员会委员职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效,其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。李彤彤女士辞职后,其不再在公司担任任何职务。

  公司监事会于2012年8月15日收到公司监事会主席盖洪涛先生的书面辞职报告,盖洪涛先生由于个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。根据相关规定,因盖洪涛先生的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数,盖洪涛先生的监事职务需履行至新的监事选举产生之日。盖洪涛先生辞职后,其不再在公司担任任何职务。

  (002275)桂林三金:2012年第二次临时股东大会决议

  桂林三金2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过《桂林三金药业股份有限公司关于修改的议案》。

  (002074)东源电器:变更职工代表监事

  东源电器原职工代表监事刘霞女士因工作变动原因于2012年8月14日申请辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务。刘霞女士辞去公司第五届监事会监事、监事会主席职务后,仍在公司担任生产总监职务。

  公司于2012年8月15日在公司技术中心三楼会议室召开了职工代表大会,会议经过认真讨论,同意刘霞女士不再担任公司职工代表监事,选举顾宪荣先生为公司第五届监事会职工监事,任期至第五届监事会任期届满时止。

  本次变更职工代表监事后,公司监事会中职工代表的比例不低于三分之一,公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  (002071)江苏宏宝:2012年第二次临时股东大会决议

  江苏宏宝2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过了《关于修改的议案》。

  (002052)同洲电子:9月11日召开2012年第六次临时股东大会

  (一)会议召开时间:2012年9月11日上午十时

  (二)现场会议召开地点:深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼会议室

  (三)会议召开方式:现场会议

  (四)会议召集人:公司董事会

  (五)股权登记日:2012年9月6日

  (六)登记时间:2012年9月7日9:00-17:00

  (七)审议事项:《公司2012年半年度报告及其摘要》、《关于聘任会计师事务所的议案》。

  (000671)阳光城:2012年第三次临时股东大会决议

  阳 光 城2012年第三次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过《关于公司与歌斐资产管理有限公司签署合作框架协议的议案》。

  (300049)福瑞股份:8月31日召开2012年第一次临时股东大会

  1、会议召集人:公司董事会

  2、召开会议时间:2012年8月31日上午10:00

  3、会议召开地点:北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层公司会议室

  4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票方式

  5、股权登记日:2012年8月24日

  6、登记时间:2012年8月29日9:30-11:30、13:30-17:00

  7、审议事项:《关于的议案》、《关于修订的议案》。

  (000967)上风高科:2012年第二次临时股东大会决议

  上风高科2012年第二次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过了《修改公司〈章程〉的议案》、《公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划》。

  (002447)壹桥苗业:审计机构名称变更

  壹桥苗业近日收到公司聘请的审计机构京都天华会计师事务所有限公司的来函及证明文件:京都天华为进一步扩大事务所规模和服务领域,已吸收合并天健正信会计师事务所有限公司,合并的形式是以京都天华为法律存续主体,合并后京都天华更名为“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。

  京都天华是经公司2012年5月16日召开的2011年度股东大会审议通过,被续聘为公司2012年度审计机构。由于本次合并京都天华仍为法律存续主体,仅涉及名称变更,按照规定公司对该事务所的续聘决议仍然有效,本次合并不影响该事务所为公司提供的审计服务。因此,公司聘请的2012年度审计机构名称相应变更“致同会计师事务所(特殊普通合伙)”。

  本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

  (000750)国海证券:2012年第一次临时股东大会决议

  国海证券2012年第一次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  (000596,200596)古井贡酒:2012年度第一次临时股东大会决议

  古井贡酒2012年度第一次临时股东大会于2012年8月15日召开,审议通过了关于修订《公司章程》的议案、关于《安徽古井贡酒股份有限公司股东回报规划(2012年-2014年)》的议案。

  (000603)盛达矿业:七届六次董事会会议决议

  盛达矿业七届六次董事会会议于2012年8月14日召开,审议通过了《关于公司参与设立光大金控汉鼎亚太先锋成长投资基金项目》的议案。

  (000833)贵糖股份:2011年度权益分派实施公告

  贵糖股份2011年度权益分派方案为:每10股派1元人民币现金(含税)。

  本次权益分派股权登记日为:2012年8月22日,除权除息日为:2012年8月23日。

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