12月17日上市公司晚间公告速递

　　新浪财经讯 12月17日晚间，沪深两市多家上市公司发布了公告。以下是公告摘要：

　　深圳证券交易所

　　(000729)燕京啤酒：第五届董事会第十六次会议决议

　　燕京啤酒第五届董事会第十六次会议于2010年12月17日召开，审议并通过了《关于投资设立北京燕京环宇商贸有限公司的议案》、《关于向中国光大银行北京分行申请综合授信额度的议案》。

　　(300076)宁波GQY：第二届董事会第十二次会议决议

　　宁波GQY第二届董事会第十二次会议于2010年11月16日召开，审议通过了《关于募集资金使用整改报告的议案》。

　　(002139)拓邦股份：第三届董事会2010年第十四次会议决议

　　拓邦股份第三届董事会2010年第14次会议于2010年12月17日召开，审议通过了《关于对深圳市拓邦自动化技术有限公司增资的议案》、《关于制订<财务会计相关负责人管理制度>的议案》、《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

　　(300025)华星创业：第一届董事会第二十五次会议决议

　　华星创业第一届董事会第二十五次会议于2010年12月17日召开，审议通过了《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《外部信息使用人管理制度》。

　　(002298)鑫龙电器：第五届董事会第五次会议(临时会议)决议

　　鑫龙电器第五届董事会第五次会议于2010年12月16日召开，审议通过《关于<安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<安徽鑫龙电器股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。

　　公司股票将于2010年12月20日开市起复牌。

　　(300142)沃森生物：启用walvax.com网站域名

　　沃森生物网站域名walvax.com的ICP备案申请已于2010年11月30日经国家工业和信息化部审核通过，备案/许可证编号为：滇ICP备10201507号。公司现已正式启用walvax.com网站域名，投资者可通过互联网址：http://www.walvax.com登陆公司网站，同时原互联网址：http://www.walvax.com.cn继续使用。公司投资者关系邮箱仍为：IR@walvax.com.cn。

　　(300069)金利华电：2010年第三次临时股东大会决议

　　金利华电2010年第三次临时股东大会于2010年12月17日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于监事会换届选举暨第二届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》。

　　(000600)建投能源：第六届董事会第九次临时会议决议

　　建投能源第六届董事会第九次临时会议于2010年12月17日召开，审议通过《关于设立河北建投国融能源服务股份有限公司的议案》、《关于续签河北兴泰发电有限责任公司托管协议的议案》、《关于设立保险债权投资计划筹集在建项目资金的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　(000031)中粮地产：取得资产评估报告备案文件

　　日前中粮地产已取得2010年第二次临时股东大会审议事项中涉及的有关资产评估报告的国有资产管理部门授权单位备案文件。

　　(000805)*ST炎黄：暂停上市期间工作进展情况

　　*ST炎黄董事会一直将恢复上市作为暂停上市以来的最重要工作，2007年5月11日，公司向深圳证券交易所提交股票恢复上市的申请；2007年5月18日，深圳证券交易所正式受理公司股票恢复上市的申请，目前，公司正在补充和完善恢复上市的有关文件。现就公司恢复上市进展工作情况予以公告。

　　(300117)嘉寓股份：第二届董事会第二次会议决议

　　嘉寓股份第二届董事会第二次会议于2010年12月17日召开，审议通过了《公司变更募集资金专项账户的议案》。

　　(000415)*ST汇通：出售资产

　　*ST汇通拟将所持有的新疆汇通矿业投资有限公司95%的股权以人民币3980万元的价格转让给北京新发盛家具有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有汇通矿业的股权，交易双方已于2010年12月17日签署《股权转让框架协议》。

　　2010年11月30日，经公司2010年第四次临时董事会会议审议通过了《关于出让公司所持有的新疆汇通矿业投资有限公司95%股权的议案》。本次交易公司三名独立董事均表示同意。

　　本次交易已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

　　(000932)华菱钢铁：第四届董事会第十五次会议决议

　　华菱钢铁第四届董事会第十五次会议于2010年12月16日召开，审议并通过了《关于延长2008年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理2008年度非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》、《关于授权华菱湘钢出售平煤股份部分股票的议案》。

　　(002511)中顺洁柔：签署募集资金三方监管协议

　　根据相关法律、法规和规范性文件的规定，中顺洁柔、中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司、公司全资子公司江门洁柔纸业有限公司连同安信证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司中山分行、中国工商银行股份有限公司中山分行、中国建设银行股份有限公司新会支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

　　(300135)宝利沥青：2010年第三次临时股东大会决议

　　宝利沥青2010年第三次临时股东大会于2010年12月17日召开，审议通过《关于使用超募资金5,000万元对湖南宝利沥青有限公司进行增资的议案》、《关于使用超募资金3,000万元投资设立吉林宝利沥青有限公司的议案》、《关于使用超募资金4,500万元归还银行贷款及使用超募资金4,300万元永久性补充流动资金的议案》。

　　(000729)燕京啤酒：使用募集资金置换先期投入公告

　　经中国证监会《关于核准北京燕京啤酒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2010]1344号)核准，燕京啤酒向社会公开发行面值总额113,000万元可转换公司债券，期限5年。本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费后的余额112,000万元已由保荐人招商证券股份有限公司于2010年10月21日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，京都天华会计师事务所有限公司已进行验资并出具了京都天华验字(2010)第153号《北京燕京啤酒股份有限公司验资报告》。

　　截至本公告披露日，公司此次募集资金已全部投入使用。其中有11,000万元是以自有资金进行的先期投入，此次募集资金到位后进行的置换。

　　(002005)德豪润达：股东追加限售承诺股份上市流通的提示

　　1、公司追加限售承诺股东本次解除限售的股份数量为15,000,000股。

　　2、本次解除限售股份上市流通日为2010年12月22日。

　　(000533)万家乐：12月23日召开2010年第三次临时股东大会的提示

　　1.召集人：公司董事会

　　2.会议地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公司二楼会议室。

　　3.会议召开日期和时间

　　现场会议召开时间为：2010年12月23日下午14:00

　　网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统投票的时间为2010年12月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010年12月22日15:00-2010年12月23日15:00期间的任意时间。

　　4.会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　5.股权登记日：2010年12月17日

　　6.登记时间：2010年12月20日(下午17：00前)

　　7.会议审议事项：《关于对广东新曜光电有限公司增资的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》。

　　(000001)深发展A：董事会公告

　　深发展A关注到近期部分媒体关于公司与中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司平安银行股份有限公司的整合方案被深圳银监局退回的报道，现公司声明如下：公司与平安银行的整合正按照既定时间、原定计划顺利进行，目前处于正常的监管审批阶段，截止目前，公司未收到任何监管部门关于整合方案退回的通知。另外，据公司了解，中国平安和平安银行也未收到任何监管部门关于整合方案退回的通知。公司董事会及管理层也从未就前述事项接受过媒体的任何采访。上述媒体的报道没有依据，是不符合事实的。

　　(000927)一汽夏利：第五届董事会第四次会议决议

　　一汽夏利第五届董事会第四次会议于2010年12月17日召开，审议通过关于会计政策变更的议案、关于会计估计变更的议案、公司章程修订案。

　　此外，公司董事会于近日收到独立董事赵继先生的辞职报告，申请辞去独立董事职务，公司将根据相关法律法规的规定，办理赵先生提出辞职后的相关事宜。

　　(000961)中南建设：公司中标土地使用权

　　中南建设于2010年12月15日和2010年12月16日分别中标儋州、镇江两块土地使用权。与上述土地使用权取得的相关议案已经通过公司2010年12月2日公司五届四次董事会通过，此次竞买土地不需要公司股东大会通过，也不涉及关联交易。

　　一、儋州项目成交确定书情况介绍

　　(1)中标单位：公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司

　　(2)成交地块具体情况如下：滨海新区A-01-02、B-02-03、A-01-01、B-01-02号土地，占地面积800亩。

　　(3)地块成交总价共分两部分：一部分为现金28000万元，另一部分为提供四宗土地区域内的基础道路，预计每亩投资10万元。

　　(4)土地出让金来源为公司自有资金及房地产项目经营回款。

　　二、镇江项目成交确定书情况介绍

　　(1)中标单位：江苏中南建设集团股份有限公司即本公司

　　(2)此次成交共两幅宗地，具体情况如下：

　　①地块号6-1，地块名称禹山北路1号地块。总用地面积211331平方米，其中可出让面积187330平方米，容积率≤2.04，土地坐落于东至汝山路，南至禹山路，土地用途为住宅、商业、金融。

　　②地块号6-2，地块名称禹山北路2号地块。总用地面积140661平方米，其中可出让面积114917平方米，容积率≤1.93，土地坐落于北至象山路，东至汝山路，土地用途为住宅、商业、金融。

　　(2)以上两幅宗地成交总价共计149000万元。

　　(3)土地出让金来源为公司自有资金及房地产项目经营回款。

　　(300091)金通灵：超募资金使用相关事项

　　根据一届十一次董事会会议决议，金通灵于2010年8月运用超募资金6,000万元永久补充日常经营所需流动资金。一届六次监事会会议决议，同意此次超募资金使用计划；平安证券有限责任公司在《平安证券有限公司责任公司关于江苏金通灵风机股份有限公司第一届董事会第十一次会议相关议案的审核意见》中同意公司此次超募资金使用计划。

　　目前，公司尚未使用超募资金25,370.00万元，公司将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，进一步提高公司的自主创新能力、市场抗风险能力和综合竞争能力，巩固和强化公司在行业的领先地位，形成良好的业绩回报。

　　根据公司的发展规划及实际生产经营需求，公司会尽快确定并妥善安排剩余超募资金的使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露。

　　(000672)*ST铜城：2010年第四次临时股东大会会议决议

　　*ST铜城2010年第四次临时股东大会会议于2010年12月17日召开，审议通过了《关于公司债务重组的议案》。

　　(000797)中国武夷：第四届董事会第十六次会议决议

　　中国武夷第四届董事会第十六次会议于2010年12月16日召开，审议通过《关于投资设立福建南平武夷名仕园房地产开发有限公司的议案》、《关于设立中国武夷实业股份有限公司菲律宾分公司及授权事宜的议案》。

　　(000616)亿城股份：股东减持公司股份

　　亿城股份股东洋浦百年投资有限公司于2010年10月26日至2010年12月16日通过集中竞价交易方式减持公司股份10,945,566股，占公司总股本比例为1.102%。本次减持后，该公司尚持有公司股份7,588,424股，占公司总股本比例为0.764%。

　　(002341)新纶科技：控股子公司深圳市亿芯智控科技有限公司对外投资设立全资子公司

　　新纶科技控股子公司深圳市亿芯智控科技有限公司拟出资投资分别设立深圳市绿能芯科技有限公司、绿能芯有限公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》，本次出资在公司董事长批准权限内，无需提交公司董事会批准，本次出资亦不涉及关联交易。

　　本次出资由亿芯智控自有资金投入，且出资设立的公司为亿芯智控持股100%的全资子公司，因此本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

　　(000685)中山公用：公司财务总监辞职

　　中山公用收到公司财务总监廖丽女士书面辞职报告，廖丽女士因个人原因请求辞去公司财务总监职务。根据公司相关制度的规定，廖丽女士的辞职申请已经生效。廖丽女士辞职后不再担任公司其他职务。

　　(002407)多氟多：取得发明专利证书和实用新型专利证书

　　多氟多自2010年1月1日起至今共取得了16项由国家知识产权局颁发的发明专利证书及实用新型专利证书。现将具体情况予以公告。

　　(000521,200521)美菱电器：第六届董事会第三十九次会议决议

　　美菱电器第六届董事会第三十九次会议于2010年12月17日召开，审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。

　　(000411)英特集团：六届十七次董事会议决议

　　英特集团六届十七次董事会议于2010年12月17日召开，审议通过了《关于选举王引平先生为董事长的议案》、《关于选举王引平先生为战略委员会主任委员的议案》、《关于东新路仓库整体改造的议案》。

　　(002439)启明星辰：第一届董事会第十三次会议决议

　　启明星辰第一届董事会第十三次会议于2010年12月17日召开，审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》、《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》、《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》。

　　(000780)平庄能源：收到中华人民共和国最高人民法院民事判决书

　　关于内蒙古自治区高级人民法院受理中国农业银行股份有限公司赤峰元宝山支行诉平庄能源一案，2010年12月17日，平庄能源收到中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》(2010)民二终字第80号。具体情况如下：

　　2010年12月8日，最高法院对本案进行了终审判决，判决如下。

　　最高法院经审理后认为：根据农行元宝山支行和平庄能源公司的上诉请求，本案二审当事人争议的焦点问题是：一、平庄能源公司是否应当承担14040万元本金及利息的偿还责任；二、平庄能源公司是否应当对21060万元本金自2006年7月1日起至2007年12月4日止的全部利息承担偿还责任。

　　本案系因企业重组而形成的债权债务纠纷。农行元宝山支行就债务重组方案出具了同意函，表明其已接受了债务分割及清偿的安排。平庄能源公司亦已依照同意函确定的内容履行了自己的义务。因此农行元宝山支行应继续依照各方确定的清偿方案，对剩余40%债务主张其权利。然而在本案中其仍向平庄能源公司主张剩余的40%债务，没有事实和法律依据。原审法院判决平庄能源公司承担21060万元的相应利息亦属不当。故原审判决认定事实基本清楚，但部分认定证据不足，本院予以纠正。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(二)项的规定，判决如下：

　　1、撤销内蒙古自治区高级人民法院(2009)内民二初字第3号民事判决第一项、第三项；

　　2、变更上述判决主文第二项为：中国农业银行股份有限公司赤峰元宝山支行就其对赤峰草原兴发资产管理有限公司享有的全部债权，即：14040万元本金及对应的利息367.204783万元及对应的利息(均自2006年7月1日起至还清之日止)，对原内蒙古草原兴发股份有限公司、赤峰大兴经贸有限责任公司、赤峰兴发集团股份有限公司、赤峰市银联投资有限责任公司设定抵押的财产享有优先受偿权。

　　3、驳回中国农业银行股份有限公司赤峰元宝山支行的其他诉讼请求。

　　一审案件受理费1321400元，由中国农业银行股份有限公司赤峰元宝山支行承担924980元，由赤峰大兴经贸有限责任公司、赤峰兴发集团股份有限公司、赤峰市银联投资有限责任公司承担396420元。二审案件受理费1321400元，由中国农业银行股份有限公司赤峰元宝山支行承担。

　　本判决为终审判决。

　　公司服从最高法院判决。

　　(000831)*ST关铝：第一大股东变更的提示

　　中国五矿集团公司持有*ST关铝股份195,366,600股，占公司总股本的29.9%，为公司第一大股东。

　　近日，公司接到五矿集团的通知：五矿集团将以其持有的*ST关铝的股份及其他资产出资，联合两家战略投资者共同发起设立中国五矿股份有限公司，其中，五矿集团持有五矿股份96.5%的股份。前述出资完成后，公司第一大股东由五矿集团变更为五矿股份，五矿股份将持有公司股份195,366,600股，占公司总股本65,340万股的29.9%。公司的实际控制人仍为五矿集团。

　　上述出资事宜已获得国务院国资委的批准。

　　(002511)中顺洁柔：全资子公司完成增资工商变更登记

　　中顺洁柔第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于对全资子公司江门中顺洁柔纸业有限公司增资的议案》，江门中顺洁柔纸业有限公司已于2010年12月16日完成了工商变更登记手续，并取得了江门市工商行政管理局新会分局换发的《企业法人营业执照》，江门中顺洁柔纸业有限公司的注册资本与实收资本由原来的2,000万元人民币变更为12,000万元人民币。

　　(000831)*ST关铝：公司股东股权解除质押

　　中国五矿集团公司持有*ST关铝股份195,366,600股，占公司总股本的29.9%，为公司第一大股东。五矿集团于2009年11月30日将其持有公司限售流通股195,366,600股中的97,683,300股(占公司总股本的14.95%)，质押给国家开发银行股份有限公司，为山西关铝集团有限公司向该行贷款人民币150,000万元提供质押担保。

　　2010年12月17日，接五矿集团通知，五矿集团将其质押给国家开发银行的97,683,300股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权解除质押登记手续。

　　截止2010年12月17日，五矿集团持有公司有限售条件的流通股195,366,600股，占公司总股本的29.9%，其中：被质押冻结的股份数量为0股。

　　(000415)*ST汇通：出售资产

　　*ST汇通拟将所持有的山东舜王城中药科技园有限公司55%的股权以人民币4850万元的价格转让给北京桃源善业农业投资发展有限公司。本次股权转让完成后，公司将不再持有山东公司的股权，交易双方已于2010年12月17日签署《股权转让协议》。

　　2010年11月30日，经公司2010年第四次临时董事会会议审议通过了《关于出让公司所持有的山东舜王城中药科技园有限公司55%股权的议案》。本次交易公司三名独立董事均表示同意。

　　本次交易已经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

　　(000636)风华高科：收购广东省粤晶高科股份有限公司86%股权进展情况

　　风华高科2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于收购广东省粤晶高科股份有限公司86%股权的议案》。根据会议决议，公司向南方联合产权交易中心提交了股权受让申请，参与竞购在南方联合产权交易中心挂牌的广东省粤晶高科股份有限公司86%股权转让项目。

　　经南方联合产权交易中心确认，公司成为上述股权的最终受让方。2010年12月16日，公司与广东省广晟资产经营有限公司和广东省电子信息产业集团有限公司，签订了《产权交易合同》，公司受让广晟公司和电子集团持有粤晶高科合计86%股权，交易价格为人民币12,814万元。根据合同约定：公司在合同签订后5个工作日内将上述转让款一次性付清。公司将在收到南方联合产权交易中心出具的产权交易见证书后及时办理工商变更登记手续。

　　(002090)金智科技：2010年第二次临时股东大会决议

　　金智科技2010年第二次临时股东大会于2010年12月17日召开，审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于转让金智教育股权的议案》、《江苏金智科技股份有限公司关于转让公司高校管理集成与服务系统软件著作权的议案》。

　　(002265)西仪股份：2010年第一次临时股东大会决议

　　西仪股份2010年第一次临时股东大会于2010年12月17日召开，审议通过《关于增补周治平先生为公司第二届董事会董事的议案》、《关于增补李禄明先生为公司第二届监事会监事的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　(002156)通富微电：签订募集资金三方监管协议

　　根据相关规定，通富微电和保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司南通城中支行、中国工商银行股份有限公司南通青年路支行签订了《公开增发募集资金三方监管协议》。

　　(002097)山河智能：第四届董事会第七次会议决议

　　山河智能第四届董事会第七次会议于2010年12月17日召开，审议通过《关于股票股权激励计划授予相关事项的议案》。

　　(002460)赣锋锂业：股东权益变动提示

　　赣锋锂业于2010年12月16日收到公司股东五矿投资发展有限责任公司通知，根据国务院国资委批准的中国五矿集团公司(为五矿投资的控股股东)整体重组改制方案，中国五矿以实物、现金、股权等经营性资产(含中国五矿持有的五矿投资的股份)出资，联合中国国新控股有限责任公司、中国五金制品有限公司以现金出资，共同发起设立中国五矿股份有限公司，作为中国五矿向五矿股份出资的一部分，中国五矿将其直接持有的五矿投资100%股份投入五矿股份，从而导致五矿投资直接持有的公司5.66%股份投入到五矿股份。

　　(002126)银轮股份：第四届董事会第十六次会议决议

　　银轮股份第四届董事会第十六次会议于2010年12月17日召开，审议通过了《关于在山东省潍坊市投资设立全资子公司的议案》。

　　(000810)华润锦华：2011年1月6日召开2010年第三次临时股东大会

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2011年1月6日(星期四)上午9:00

　　3、会议地点：四川省遂宁市遂州中路309号公司会议室

　　4、会议方式：现场会议

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2011年1月4日

　　7、登记时间：2011年1月5日上午8:00-11:30，下午2:30-6:00

　　8、审议事项：《关于公司董事会换届选举王春城先生为第八届董事会董事的议案》、《关于公司董事会换届选举华冠雄先生为第八届董事会独立董事的议案》、《关于独立董事津贴的议案》、《关于公司监事会换届选举陶然先生为第七届监事会监事的议案》、《关于公司监事会换届选举陈兴运先生为第七届监事会监事的议案》等。

　　(000958)*ST东热：12月22日召开2010年第三次临时股东大会的提示

　　1、召集人：公司董事会

　　2、现场会议召开地点：公司会议室

　　3、会议召开日期和时间：

　　(1)现场会议召开时间：2010年12月22日下午14:30时

　　(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年12月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2010年12月21日下午15:00至2010年12月22日15:00期间的任意时间。

　　4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议股权登记日：2010年12月17日

　　6、登记时间：2010年12月21日(上午8:30-11:30，下午13:30-17:00)

　　7、审议事项：《公司重要会计估计变更的议案》、《关于控股子公司重要会计估计变更的议案》。

　　(000031)中粮地产：12月23日召开2010年第二次临时股东大会的提示

　　1.现场会议召开时间：2010年12月23日下午2：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年12月23日交易日9:30～11:30,13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2010年12月22日15:00)至投票结束时间(2010年12月23日15:00)间的任意时间。

　　2.股权登记日：2010年12月17日

　　3.现场会议地点：深圳市福田区福华一路1号大中华国际交易广场35层会议室

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.会议方式：现场投票与网络投票相结合

　　6.登记时间：2010年12月20、21日上午9：30－11：30，下午2：00－5：00。

　　7.审议事项：关于收购北京中粮万科假日风景房地产开发有限公司下属子公司50%股权的议案、关于与中粮香港下属子公司合资设立公司开发沈阳项目的议案、关于授权总经理处置可供出售金融资产的议案。

　　(000415)*ST汇通：2010年第五次临时董事会会议决议

　　*ST汇通于2010年12月16日召开2010年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于公司与深圳市淳大投资有限公司签署<债权债务重组协议>的议案》。截止2010年9月30日，公司对深圳市淳大投资有限公司尚有26,633,736.79元的债务，深圳淳大为实现上述债权的快速回收，同意对上述债权采取本金打折的方式进行一次性处置。经公司与深圳淳大协商，就上述债权债务达成《债权债务重组协议》，主要内容如下：

　　1、截止2010年11月30日，深圳淳大确认其账面对公司尚有26,633,736.79元的债权尚未收回。深圳淳大同意将其对公司的上述债权打折按照1300万元回收，同时承诺全额放弃对公司剩余的借款本金及利息的追偿。

　　2、协议签署后20日内公司需一次性将上述1300万元支付给深圳淳大，深圳淳大同意在收到公司支付的1300万元后，其与公司之间的所有债权债务往来全部抵销。

　　为积极推进上述债务的处置，公司董事会授权公司经营团队签署上述《债权债务重组协议》。

　　(002028)思源电气：第四届董事会第五次会议决议

　　思源电气第四届董事会第五会议的会议于2010年12月17日召开，审议通过了《关于向四川汇友电气有限公司提供担保的议案》。由于公司下属参股子公司四川汇友电气有限公司拟申请人民币1500万元、期限为一年的综合授信，公司同意以其拥有的四川汇友股权和其他股东拥有的四川汇友股权共同作为该项综合授信的担保，按照授信银行的规定履行担保人手续，按股权比例承担相应的担保风险。

　　(000826)桑德环境：发行短期融资券申请获得注册

　　桑德环境2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，批准公司发行短期融资券相关事宜，股东大会授权公司管理层根据债务市场行情和公司的资金需求情况决定发行的相关事宜及办理必要的手续。

　　2010年12月16日，公司接到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，接受公司短期融资券注册，其主要内容如下：

　　1、公司发行短期融资券注册金额为人民币4亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由中信银行股份有限公司主承销。

　　2、公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，首期发行应在注册后2个月内完成，后续发行应提前2个工作日向交易商协会备案。

　　公司将根据上述通知要求，并按照有关规定，做好本次短期融资券的发行、兑付及信息披露工作。

　　(002498)汉缆股份：重大经营合同中标的提示

　　国家电网公司于2010年12月16日在其招投标网公告了“国家电网公司集中规模招标采购2010年第六批项目一次设备/材料招标中标人名单”，汉缆股份为此项目第十一分标(导、地线)和第十四分标(电缆)中标人，其中第十一分标(导、地线)中标2个包，中标总数量1950吨；第十四分标(电缆)中标6个包，中标总数量为103.095公里。

　　该项目中标后，合同履行对公司2011年经营业绩产生积极的影响。

　　目前，公司尚未收到中标通知书。中标金额等具体事项待收到中标通知书后另行公告。

　　(000415)*ST汇通：2010年第二次临时股东大会决议

　　*ST汇通2010年第二次临时股东大会于2010年12月17日召开，审议通过了关于出让公司所持有的山东舜王城中药科技园有限公司55%股权的议案、关于出让公司所持有的新疆汇通矿业投资有限公司95%股权的议案、关于续聘会计师事务所的议案、关于公司下属全资子公司新疆汇通水利电力工程建设有限公司在上海浦东银行乌鲁木齐分行开立人民币3800万元保函的议案。

　　(002246)北化股份：选举职工代表监事

　　北化股份第一届监事会任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据有关规定，公司于2010年12月16日下午在成都、西安、泸州以三地视频的方式召开了职工代表组长联席会议。经与会代表审议，会议选举宋家林先生、桂模平先生为公司第二届监事会职工监事，将与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

　　在拟组成的公司第二届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　(002502)骅威股份：2010年第二次临时股东大会决议

　　骅威股份2010年第二次临时股东大会于2010年12月17日召开，审议通过关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届监事会监事的议案、关于变更公司注册资本的议案、关于修改公司章程相关条款的议案等议案。

　　(000038)*ST大通：2010年第三次临时股东大会决议

　　*ST大通2010年第三次临时股东大会于2010年12月17日召开，审议通过了关于修改《公司章程》的议案、关于修改《股东大会议事规则》的议案。

　　(000557)*ST广夏：重大诉讼进展情况

　　宁夏回族自治区高级人民法院于2010年12月16日将(2009)宁民商初字第11号民事判决书送达*ST广夏管理人，该判决书对公司与被告广夏(银川)贺兰山葡萄酿酒有限公司债权纠纷一案作出一审判决：

　　“广夏(银川)贺兰山葡萄酿酒有限公司于本判决生效后十日内偿还广夏(银川)实业股份有限公司欠款105085724.51元，并自2009年1月1日起按中国人民银行同期贷款利率支付欠款利息至本判决生效之日止。

　　如果未按本判决制定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

　　案件受理费851123元由广夏(银川)贺兰山葡萄酿酒有限公司承担680000元，由广夏(银川)实业股份有限公司承担171123元。保全费5000元由广夏(银川)贺兰山葡萄酿酒有限公司承担。

　　如不服本判决，可在判决书送达之日起15日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于中华人民共和国最高人民法院。”

　　(002232)启明信息：用流动资金归还募集资金

　　启明信息第二届董事会2010年第四次临时会议于2010年5月26日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于2010年6月21日获得公司2010年第二次临时股东大会批准，同意公司将暂时闲置的7,000万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过6个月，具体期限为自2010年6月21日起至2010年12月20日止。

　　根据上述决议，公司在规定期限内使用了7,000万元闲置募集资金补充流动资金。公司已于2010年12月17日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。至此公司运用闲置募集资金补充的流动资金已一次性归还完毕。

　　公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

　　(000970)中科三环：股东所持公司股权解押

　　中科三环近日接到第三大股东宁波电子信息集团有限公司通知，宁波电子近期与华夏银行股份有限公司北京东单支行解除股权质押关系，涉及股权共计26,399,792股，占公司股份总额的5.20%，中国证券登记结算公司深圳分公司办理了相应的股份质押解冻手续，解冻日期为2010年12月16日。

　　截止目前，宁波电子共持有公司股份26,399,792股，占公司股份总额的5.20%。

　　(000411)英特集团：2010年度第一次临时股东大会决议

　　英特集团2010年度第一次临时股东大会于2010年12月17日召开，选举(补选)王引平先生为非独立董事，任期至本届董事会届满。

　　(000686)东北证券：东北证券3号主题投资集合资产管理计划成立

　　东北证券东北证券3号主题投资集合资产管理计划自2010年11月10日起在东北证券、中国建设银行股份有限公司相关代销网点正式推广发行，截止到2010年12月10日，推广期参与工作已顺利结束。

　　2010年12月15日经中准会计师事务所验资，所有参与金额全部划入本集合计划在托管人中国建设银行股份有限公司处开立的“东北证券3号主题投资集合资产管理计划”专户。此次推广期的参与金额总额为人民币2,835,175,660.84元(其中，含有效参与金额在推广期间的银行利息为人民币446,964.38元)。经中国证券登记结算有限责任公司确认，按照每份集合计划单位面值人民币1.00元计算，本集合计划合计份额为2,835,175,660.84份，其中包括有效参与金额在推广期间的银行利息折算成份额446,964.38份。本集合计划有效参与户数为13,690户。

　　根据有关规定，本集合计划已符合成立条件，于2010年12月16日成立。自成立之日起，本集合计划管理人东北证券股份有限公司正式开始管理本集合计划。

　　根据有关规定，本集合计划自成立后设封闭期3个月，封闭期满后的5个工作日为首次开放期。首次开放期结束后，每个自然月的前5个工作日为开放期，委托人可在开放期内到本集合计划各推广网点办理集合计划参与及退出手续。

　　(000561)烽火电子：2010年第一次临时股东大会决议

　　烽火电子2010年第一次临时股东大会于2010年12月17日召开，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于公司控股公司对外投资的议案》。

　　(000620)S*ST圣方：12月23日召开2010年第二次临时股东大会的提示

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2010年12月23日星期四下午14：30，会期半天；为保证会议按时召开，现场登记时间截至下午14：10。

　　网络投票时间：2010年12月22日星期三--2010年12月23日星期四。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月23日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月22日15：00至2010年12月23日15：00期间内的任意时间。

　　2、股权登记日：2010年12月15日星期三。

　　3、现场会议召开地点：黑龙江省牡丹江东一条55号大福源酒店3楼会议室

　　4、会议召集人：黑龙江圣方科技股份有限公司董事会

　　5、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、登记时间：2010年12月20日至2010年12月21日上午9：00-11：30、下午13：00-－17：00。

　　7、审议事项：关于发行股份购买资产暨关联交易相关议案的有效期延期一年的议案、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的有效期延期一年的议案、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为2010年度审计机构的议案。

　　(002293)罗莱家纺：第二届董事会第五次会议决议

　　罗莱家纺第二届董事会第五次会议于2010年12月16日召开，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》、《关于设立企业管理部的议案》。

　　(002258)利尔化学：第二届董事会第六次会议决议

　　2010年12月17日，利尔化学第二届董事会第六次会议以通讯方式召开，审议通过了《关于转让江油启明星氯碱化工有限责任公司部分股权的议案》，会议同意公司与江油华兴电力有限责任公司共同按出资比例转让江油启明星氯碱化工有限责任公司15%股权给成都华骄电器设备有限公司，股权转让价格按注册资本原价转让，其中公司出让6%的股权(共计转让价格420万元人民币)，华兴电力出让9%的股权。会议同意授权经理班子全权办理该项股权转让后续相关事宜。本次转让有利于公司控制对外投资规模，并有助于完善启明星股权结构，转让完成后，公司仍持有启明星34%的股权，不会影响公司稳定的液氯供应。

　　(000513,200513)丽珠集团：第六届董事会第二十五次会议决议

　　丽珠集团第六届董事会第二十五次会议于2010年12月17日召开，审议通过《丽珠医药集团股份有限公司关于上市公司治理常见问题的自查报告》。

　　(002196)方正电机：公司监事辞职

　　方正电机董事会于2010年12月16日收到监事王英才先生的书面辞职报告，详见如下：

　　公司监事王英才先生因个人工作变动原因，辞去公司监事职务。

　　根据有关规定，监事王英才先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，因此该辞职报告在公司提交股东大会新选举监事后即生效。王英才先生辞职后，不再在公司担任任何职务。通联创业投资股份有限公司已将监事的候选人员名单通知公司，公司将尽快完成监事的补选和相关后续工作。

　　(300137)先河环保：2010年第二次临时股东大会决议

　　先河环保2010年第二次临时股东大会于2010年12月17日召开，审议通过《关于修订<公司章程(草案)>部分条款的议案》。

　　(000594)国恒铁路：2010年第四次临时股东大会决议

　　国恒铁路2010年第四次临时股东大会于2010年12月17日召开，审议通过《关于江西通恒实业有限公司之股权转让协议》。

　　(000931)中关村：2010年度第七次临时股东大会决议

　　中关村2010年度第七次临时股东大会于2010年12月17日召开，审议通过关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保的议案、关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案。