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新浪财经讯 北京时间12月28日晚间消息,花旗集团(C)周二表示,正在对印度一家分行的一系列可疑交易进行调查,该分行一名员工涉嫌在这些交易中伪造单据。
花旗未透露这些交易涉及的金额,但据熟悉内情人士透露,交易所涉金额可能在30亿-40亿卢比(6700万-8900万美元)之间。
该消息来源称,此案涉及到30至40位高净值个人客户。
花旗在一份声明中表示,这些交易涉及到其印度Gurgaon分行的几个账户。
该行表示,已向执法部门及监管当局报告了此事。(愚见)