外管局打击热钱违规流入 工行建行支行遭罚

　　新浪财经讯 12月30日消息，据港媒报道，为打击热钱违规跨境流入，国家外汇管理局昨公布第二批银行外汇违规及处罚典型案例，涉及银行包括工行(1398)、建行(0939)、中信银行(0998)等的个别支行。

　　据香港《文汇报》报道，外管局指出，违反资本金结汇管理有关规定的银行，比如2009年1月至12月期间，工行的佛山支行及扬州支行均涉及未严格审核结汇凭证，为公司及外商投资企业办理资本金结汇，涉及金额共4,549.4万美元。

　　暂停资本金结汇业务3个月

　　而在2009年4月至11月期间，建行深圳市分行宝安支行、北京分行三元支行及上海六里支行，均涉及为公司或个人办理资本金结汇等业务，涉及总金额403万美元及6311.66万港元，经查证后，其中2,672.12万港元无相应结汇凭证。

　　至于中信银行大连分行营业部，则于2010年5月、7月及8月，以备用金名义为大连某房地产公司办理3笔资本金结汇，金额合计137.79万美元。外汇局依据外汇管理条例，对上述支行处以罚款，并暂停其资本金结汇业务3个月。