青岛东方铁塔股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开和出席情况

　　青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2011年3月16日在公司二楼会议室召开，会议采取现场投票的方式，出席本次会议的股东及股东代表4人，代表有表决权的股份130,002,100股，占公司总股本的74.93%，公司董事长韩方如女士主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、会议提案审议和表决情况

　　经过与会股东及股东代表的认真审议，大会以计名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于增加注册资本及修改<青岛东方铁塔股份有限公司章程（草案）>的议案》。

　　表决结果：同意130,002,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　2 、审议通过了《关于将部分超额募集资金用于对子公司泰州永邦重工有限公司增加注册资本的议案》。

　　表决结果：同意130,002,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　3 、审议通过了《关于公司子公司苏州东方铁塔有限公司租赁苏州立中实业有限公司厂房及办公楼的议案》。

　　表决结果：同意2,100股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议非关联股东有表决权股份总数的0%。关联股东韩方如、韩汇如、韩真如回避表决。

　　4 、审议通过了《关于制定<内部控制制度>的议案》。

　　表决结果：同意130,002,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。

　　表决结果：同意130,002,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　表决结果：同意130,002,100股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　山东琴岛律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、山东琴岛律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　青岛东方铁塔股份有限公司董事会

　　2011年3月16日