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拆东墙补西墙 非法吸金千万

发布时间:2011年03月28日 03:48 | 进入复兴论坛 | 来源:新京报

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  父女涉嫌非法吸收公众存款;70余人受害,多为离退休、失业、下岗人员,检方共查出36名犯罪嫌疑人

  刘洋 安翔

  本报讯 (记者刘洋 通讯员安翔)牛芳(化名)和其父亲等人非法吸收存款,其间还开设超市,招聘雇员,让受骗者真假难辨。昨日,西城检方公诉一起涉案1000余万元的非法吸收公众存款案,该案受害者达70余人。

  高额返利诱惑投资者

  检方称,从2005年起,牛芳和父亲便非法吸收公众存款,同年3月,他们在北京以假名注册成立了一家百货有限公司,声称公司需资金采购销售百货商品,并承诺短期返还本金和高额返利,开始变相吸收公众存款。

  向牛芳“投资”的被害人介绍,11700元的货算是一个订单,委托公司买卖货就是会员,会员投资11700元的货,有400至800元不等的利润,而投资的11700元本金将在1个月内分三次返还给会员。但跟公司签了委托合同后,需要交给公司相应的委托费,为了尽快挣回委托费,大家都投资很多。

  此外,牛芳经常给大家上课,增加了投资者对她的信赖。“说她的投资赔不了钱,因为每个会员的投资后面都有2-3名会员投资资金托着,返还前面会员的投资。”被害人介绍,牛芳曾说,今后招收的会员会越来越多,这样来回滚动赔不了钱。开超市继续非法集资

  短短一年多,牛芳共吸收了944万余元存款。但2006年9月,会员们却无法再回收到任何一笔投资了。牛芳突然宣称公司亏损并倒闭,还把大家投资的合同、收款收据都收了回去,并给大家按投资额直接打了欠条,前提是,如果不交回合同与收据,就不给打欠条。

  百货公司倒闭后,在几个月后更名为广告公司,2008年,牛芳还开了家连锁超市,又以缴纳超市柜台承包费、投资超市为名向会员拆借资金,并允诺给高额利息,非法集资共202万余元。

  检方称,这是起典型的非法吸存案件,受害者基本上是离退休、失业、下岗人员,经调查,本案查出共计36名犯罪嫌疑人,他们的上述行为共造成70余名被害人损失1000余万元。

  牛芳和父亲涉嫌非法吸收公众存款,被西城检方起诉。