昨日，国美在香港召开股东周年大会，表决包括董事局人事变动等一系列议案。王俊洲、魏秋立不再任董事，黄光裕(专栏)胞妹黄燕虹退出董事局，同时董事局新增独立非执行董事吴伟雄。刚上任的张大中、邹晓春(微博)等通过股东表决连任，国美董事局恢复11人格局。

　　股东大会通过了约束董事会发行新股权力的提案，董事会增发股份的授权从过去的20%下调到5%；通过了董事薪酬等决议，目前董事局非执行董事将领取每年60万港元的薪酬。

　　重回11人稳定格局

　　昨日出席股东大会的包括，主席张大中，独立非执行董事史习平，独立非执行董事陈玉生，首席财务官方巍，公司秘书司徒炯培，财务总监郑翌等。

　　大会投票并表决通过了重选邹晓春、张大中、Thom as Joseph Manning，李港卫和选举吴伟雄；续聘安永为审计师；批准及调整(独立)非执行董事年薪60万港元；董事会配发及购回公司股份等8项普通决议案。

　　随着黄燕虹的离去，国美董事局迎来了一名新任独立非执行董事吴伟雄。

　　据了解，吴伟雄为香港律师行及公证行姚黎李律师行之执业律师及合伙人。在中港贸易的证券法、公司法及商业法方面拥有丰富经验，曾参与香港的证券首次公开发售以及香港上市公司之企业重组、收购及合并。

　　至今，国美新董事会的组成是，执行董事邹晓春、伍健华、非执行董事张大中、竺稼、Ian Andrew Reynolds、王励弘；及独立非执行董事史习平、陈玉生、Thomas Joseph Manning、李港卫和吴伟雄。

　　张大中表示，根据公司在香港上市的规定，每年股东大会要有1/3的公司董事接受改选，这次董事会的选举去3进2，保持董事会中有11位董事，目前的架构是公司管理层、经营层和大股东协商的结果，是非常稳定的架构。

　　与商务部接洽非上市门店注入

　　国美今年计划新开门店480家，但一季度的上市公司新开门店只有37家。在股东大会上，张大中对此回应称，在全年新开门店480家中上市部分占260家左右，虽然一季度只有30多家，但每年开店的黄金时间为4月、9月和12月，因此对实现目标有信心。首席财务官方巍也称，按照目前的签约情况，达成目标不难。

　　有关非上市门店的注入，国美首席财务官方巍表示，这方面的问题一直在与股东进行交流，也一直在积极推动这个事情，但整个进程中涉及政府审批的问题。他透露，公司目前正在与商务部进行接洽，希望能尽快完成注入，但最终要的是取决于政府的审批。

　　当被问到一季度财报中和苏宁的利润及销售额的差距时，国美首席财务官方巍表示，财报中的数字只是上市公司部分，并不是国美全部的利润和销售额。他强调国美第一季度的业绩十分良好，超过了公司设定的目标和市场预期。从整个运营方面来说，他对完成今年的既定目标十分有信心。

　　采写：南都记者 汪小星 实习生 余婷