支持中国继续完善反恐融资措施

　　记者 牛娟娟

　　本报北京6月28日讯 记者牛娟娟报道 6月18日至24日，金融行动特别工作组（FATF）第二十二届第三次全会暨与南美金融行动特别工作组（GAFISUD）联合全会及工作组会议在墨西哥城举行，来自FATF36个成员以及国际货币基金组织、世界银行等观察员的代表共400余人参加了会议。中国人民银行副行长杜金富率领由全国人大法工委、最高人民法院、外交部、公安部、司法部、人民银行、银监会、证监会、保监会等部门人员组成的中国代表团参加了会议。

　　全会讨论了中国互评估全面后续报告，对2007年6月FATF通过中国互评估报告并批准中国加入FATF以来的4年间，中国在不断完善和加强反洗钱和反恐融资工作尤其是在金融业全面开展反洗钱和反恐融资工作方面取得的重大进展给予充分肯定，支持中国继续进一步完善反恐融资措施。

　　全会经讨论就第四轮互评估标准修订第二阶段工作结论达成了一致，主要涉及明确对受益所有人的要求、明确数据保护和隐私条款与反洗钱要求的关系、采用风险为本方法的监管等，但在对法人和法律安排的管理问题上尚存分歧。全会决定就上述修订方案向私营部门征求意见。