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我国不断推进反洗钱反恐融资及金融情报交流国际合作

发布时间:2011年07月20日 07:12 | 进入复兴论坛 | 来源:金融时报


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  记者 牛娟娟

  本报北京7月19日讯 记者牛娟娟报道 记者今天从人民银行了解到,今年上半年,中国反洗钱监测分析中心分别与日本金融情报中心及亚美尼亚金融监控中心签署了《关于反洗钱和反恐融资金融情报交流合作(谅解)备忘录》,开始就涉嫌洗钱和恐怖主义融资及其他相关犯罪的金融交易情报的收集、利用和分析方面开展双边合作。

  据了解,中国反洗钱监测分析中心自成立以来,一直注重与其他国家和地区的金融情报机构(FIU)进行国际合作,积极发挥金融情报机构开展国际金融情报交流的重要职能。

  目前,中国反洗钱监测分析中心已先后与韩国、俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰、印度尼西亚、马来西亚、墨西哥、格鲁吉亚、吉尔吉斯斯坦、蒙古、香港、澳门、泰国、比利时、法国、秘鲁、日本、亚美尼亚等18个国家和地区的金融情报机构签署了情报交流谅解备忘录。