证券代码：002078　 　证券简称：太阳纸业　 　 公告编号：2011-045

　　山东太阳纸业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2011年8月15日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于2011年8月25日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　本次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2011年半年度报告及其摘要》。

　　《公司2011年半年度报告》全文刊登于2011年8月27日的巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上。《公司2011年半年度报告》摘要刊登于巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为2011-046。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年八月二十七日