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外汇局将对“热钱”流入保持高压态势

发布时间:2011年11月22日 10:36 | 进入复兴论坛 | 来源:北京青年报 | 手机看视频


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  国家外汇管理局副局长邓先宏昨天表示,面对复杂的国内外经济形势,外汇局将继续严厉打击跨境资金违规流动,特别是对“热钱”流入保持高压态势。

  2011年上半年,外汇管理部门共查处各类外汇违法违规案件1865件,涉案金额超过160亿美元,较去年同期分别增长26.2%和26.9%;共处行政罚没款2.6亿元人民币,而2010年全年罚没款总额是2.43亿元人民币。2011年上半年,外汇管理部门与公安机关密切配合,在广东、福建、深圳等地开展了一系列打击跨境资金违规流动专项行动,共破获10起地下钱庄和网络炒汇案件,涉案金额累计超过100亿元人民币,捣毁16个非法交易窝点。

  外汇局经过多年探索设计开发了“外汇非现场检查系统”。 该系统通过设置6类19项监测分析指标,较全面地覆盖了“热钱”等违法违规资金跨境流动的主要交易方式和渠道。今年上半年,外汇局利用该系统在全国范围内重点筛选和排查了近两年内与“热钱”等违法违规资金跨境流入和结汇相关的线索,共发现涉嫌违规资金跨境流动线索821起,涉嫌违规交易16945笔,涉嫌违规金额167.03亿美元。

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