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12月29日沪市上市公司公告早间快递

发布时间:2011年12月29日 07:38 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报网 | 手机看视频


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  12月29日沪市上市公司公告早间快递:

  (082002,082003,1020010,1120001,601169)北京银行:第四届董事会第十二次会议决议公告

  北京银行股份有限公司第四届董事会第十二次会议于近日召开,会议审议通过《关于对华能国际电力股份有限公司关联授信的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600161)天坛生物:董事会五届八次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会的公告

  北京天坛生物制品股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年12月27日召开,会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于公司亦庄疫苗产业基地后续产品项目建设规划的议案》、《关于修订的议案》等事项。

  董事会拟定于2012年1月17日10时召开公司2012年第一次临时股东大会,审议以上有关议案及其他事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600225)天津松江:第七届董事会第三十次会议决议公告

  天津松江股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2011年12月28日召开,会议审议通过了《关于公司控股子公司广西松江房地产开发有限公司分立的议案》、《关于修订广西松江房地产开发有限公司章程的议案》、《关于存续分立成立广西盛钦置业有限公司的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122001,600583)海油工程:第四届董事会第十次会议决议公告

  海洋石油工程股份有限公司于2011年12月27日召开了第四届董事会第十次会议,会议审议通过《关于签订2012年度银行授信额度的议案》、《关于修订公司的议案》、《关于制定的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600260)凯乐科技:第七届董事会第十一次会议决议公告

  湖北凯乐科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2011年12月28日召开,会议审议通过《关于投资年产1000万芯公里光纤项目的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041159012,600998)九州通:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  九州通医药集团股份有限公司董事会决定于2012年1月16日(星期一)上午10:00召开2012年第一次临时股东大会,审议《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信计划的议案》、《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600477)杭萧钢构:第四届董事会第三十二次会议决议公告

  浙江杭萧钢构股份有限公司第四届董事会第三十二次会议于2011年12月28日召开,会议审议通过了《关于同意向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请增加授信额度的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600698,900946)*ST轻骑:公告

  济南轻骑摩托车股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日审核公司重大资产重组事宜。

  根据相关规定,经本公司申请,公司股票自2011年12月29日起停牌,待收到并购重组委的审核结果并公告后复牌。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600242)中昌海运:2011年第四次临时股东大会决议公告

  中昌海运股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月28日召开,会议审议通过了《关于子公司贷款及为其提供担保的议案》、《关于为控股孙公司融资租赁提供担保的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600792)云煤能源:公告

  云南煤业能源股份有限公司股票于2011年12月29日开市起复牌。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122037,600409)三友化工:五届三次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

  唐山三友化工股份有限公司五届三次董事会于2011年12月28日召开,会议审议通过了《关于对子公司增资的议案》。

  董事会决定于2012年1月13日(周五)上午9:30召开公司2012年第一次临时股东大会,审议以上议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (1181158,601002)晋亿实业:关于铁路扣件采购中标公告

  晋亿实业股份有限公司于2011年12月28日接到贵广铁路有限责任公司《中标通知书》,在新建铁路贵阳至广州线铁路大中型建设项目部管物资招标采购(招标编号:JW2011-011、物资名称:高速钢轨扣配件、包件号:F03)中,被确定为中标人,中标金额为人民币239686000元。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601996)丰林集团:2011年第一次临时股东大会决议公告

  广西丰林木业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月28日召开,会议审议通过《关于修订公司的议案》、《关于修订公司的议案》、《关于制定公司的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122114,601106)中国一重:第二届董事会第一次会议决议公告

  中国第一重型机械股份公司第二届董事会第一次会议于2011年12月28日举行,会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于任命董事会专门委员会委员的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于聘任公司总裁的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600329)中新药业:2011年第一次临时股东大会决议公告

  天津中新药业集团股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年12月28日召开,会议否决了公司向力生制药转让中央药业51%股权的关联交易议案;否决了公司向医药集团转让津康制药10.01%股权的关联交易议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600594)益佰制药:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  贵州益佰制药股份有限公司董事会决定于2012年1月16日(星期一)上午9:30召开2012年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间:2012年1月16日(星期一)上午9:30~11:30,下午13:00~15:00,审议《益佰制药A股限制性股票激励计划》(草案修订稿)、《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》、《益佰制药A股限制性股票激励计划实施考核办法》。

  网络投票代码:738594;投票简称:益佰投票。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122009,600208)新湖中宝:第七届董事会第五十一次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的会议通知

  新湖中宝股份有限公司第七届董事会第五十一次会议于2011年12月28日召开,会议决定于2012年2月2日上午10:00召开2012年第一次临时股东大会,本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间:2012年2月2日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,审议《新湖中宝股份有限公司2010年股票期权激励计划(草案·修订版)》、《新湖中宝股份有限公司2010年股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

  网络投票代码:738208;投票简称:中宝投票。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600396)金山股份:第四届董事会第二十九次会议决议公告

  沈阳金山能源股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2011年12月28日召开,会议审议并通过了《关于沈阳金山能源股份有限公司向丹东东方新能源有限公司借款的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600551)时代出版:第四届董事会第三十次会议决议暨召开2012年度第一次临时股东大会通知的公告

  时代出版传媒股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2011年12月28日召开,会议审议通过《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》、《关于修改公司个别条款的议案》、《关于修改个别条款的议案》等事项。

  董事会决定于2012年1月16日上午9:00召开公司2012年度第一次临时股东大会,审议以上有关议案及其他事项。

  (041152003,088047,601268)二重重装:第二届董事会第九次会议决议公告

  二重集团(德阳)重型装备股份有限公司第二届董事会第九次会议于2011年12月28日召开,会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600488)天药股份:第五届董事会第二次会议决议公告

  天津天药药业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2011年12月28日召开,会议审议通过了关于修订《天津天药药业股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的议案、关于公司与天津药业集团有限公司签订《动力能源供应及综合管理服务框架协议书》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (1181158,601002)晋亿实业:第三届董事会2011年第八次临时会议决议公告

  晋亿实业股份有限公司第三届董事会2011年第八次临时会议于2011年12月28日召开,会议审议通过《关于向农业银行申请各类信用业务及授权办理具体事宜的议案》、《关于为控股子公司提供银行贷款及其他融资担保额度的议案》、《关于2012年度公司日常关联交易的预案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (01071,041151006,0982027,0982032,1082146,1181355,600027)华电国际:2011年第三次临时股东大会决议公告

  华电国际电力股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月28日召开,会议审议及批准《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于中国华电与公司签署〈关于华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的认购协议之补充协议〉的议案》、《关于授权董事会全权办理调整后的本次发行有关事宜的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601177)杭齿前进:第二届董事会第三次会议决议公告

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司于2011年12月27日召开第二届董事会第三次会议,会议审议通过《关于公司向银行申请办理授信业务的议案》、《关于公司发行短期融资券的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600313)ST中农:2011年度第五次临时股东大会决议公告

  中垦农业资源开发股份有限公司2011年度第五次临时股东大会于2011年12月28日召开,会议审议通过关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案、关于公司与中国农业发展集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案、关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600310)桂东电力:关于竞拍控股子公司桂海电力2.5%股权成功的公告

  广西桂东电力股份有限公司于2011年12月28日参加广西贺州嘉绩拍卖有限责任公司主持的“广西昭平水利电业有限公司持有的昭平桂海电力有限责任公司(简称“桂海电力”)2.5%股权拍卖会”(起拍价为人民币735万元),最终以人民币735万元(2.45元/股)成功拍得桂海电力2.5%股权(另支付佣金10万元),并与广西贺州嘉绩拍卖有限责任公司签订《成交确认书》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122070,122071,600221,900945)海南航空:2011年第六次临时股东大会决议公告

  海南航空股份有限公司2011年第六次临时股东大会于2011年12月28日召开,会议审议通过了《关于更换公司监事的报告》、《关于受让云南祥鹏航空有限责任公司股权的报告》、《关于受让天津航空有限责任公司股权的报告》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041152003,088047,601268)二重重装:2011年第三次临时股东大会决议公告

  二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月28日召开,会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于聘任张家仁先生为公司独立董事的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041166003,600198)大唐电信:2011年第五次临时股东大会决议公告

  大唐电信科技股份有限公司2011年第五次临时股东大会于2011年12月28日召开,会议审议通过《关于聘用会计师事务所并支付其报酬的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600719)大连热电:关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  大连热电股份有限公司董事会决定于2012年1月13日(星期五)上午9时整召开2012年第一次临时股东大会,审议关于改聘公司审计机构的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (01053,122059,601005)重庆钢铁:2011年度业绩预亏公告

  经重庆钢铁股份有限公司财务部门初步测算,预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润将出现大额亏损。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122114,601106)中国一重:2011年第二次临时股东大会决议公告

  中国第一重型机械股份公司于2011年12月28日召开了公司2011年第二次临时股东大会,会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于修改的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届董事会非职工代表董事的议案》、《中国第一重型机械股份公司关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (00753,058025,0982015,0982028,120521,601111)中国国航:第三届董事会第十八次会议决议公告

  中国国际航空股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2011年12月28日召开,会议审议同意提名王昌顺先生为公司第三届董事会董事候选人;同意将公司首期股票增值权行权价格调减0.27港元(由原来的5.97港元调整为5.70港元)。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600520)中发科技:第四届董事会第二十次会议决议暨召开2012年第一次临时股东大会会议通知

  铜陵中发三佳科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2011年12月28日召开,会议审议通过了《关于放弃对铜陵富仕三佳机械有限公司股权优先购买权的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于安徽中智光源科技有限公司与广东中智达源电子科技有限公司代理协议的议案》等事项。

  董事会决定于2012年1月18日(星期三)上午9:00召开公司2012年第一次临时股东大会,审议以上有关议案及其他事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600822,900927)上海物贸:第六届董事会第四次临时会议决议公告

  上海物资贸易股份有限公司第六届董事会第四次临时会议于2011年12月28日举行,会议审议通过了关于公司将闲置募集资金5,000万元人民币暂时用于补充流动资金的议案、关于本公司投资5,100万元人民币组建上海物贸明迈特炉料有限公司(暂定名)的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600114)东睦股份:关于控股子公司连云港东睦江河新材料有限公司竞得国有建设用地使用权的公告

  东睦新材料集团股份有限公司控股子公司连云港东睦江河新材料有限公司,在2011年12月16日至2011年12月27日,连云港市国土资源局举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中,竞得编号为LTC2011—G45#地块的国有建设用地使用权,成为该地块的竞得人,并获得《成交确认书》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600719)大连热电:第六届董事会第十二次会议决议公告

  大连热电股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年12月28日召开,会议审议通过关于改聘公司审计机构的议案、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600868)ST梅雁:第七届董事会第十九次会议决议公告

  广东梅雁水电股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2011年12月28日召开,会议审议通过了关于吴红兵同志辞去公司副总经理职务的决议、公司《组织架构内部控制指引》等18项内控制度指引的决议、公司2012年度日常关联交易计划。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (00998,061201,0838015,1012001,1012002,601998)中信银行:2011年第三次临时股东大会决议公告

  中信银行股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月28日召开,会议审议通过了《关于选举曹彤先生担任中信银行股份有限公司董事的议案》、《关于选举邢天才先生担任中信银行股份有限公司独立董事的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601888)中国国旅:第一届董事会第三十一次会议(通讯方式)决议公告

  中国国旅股份有限公司第一届董事会第三十一次会议于2011年12月28日召开,会议审议通过了《关于修订〈中国国旅股份有限公司内幕信息知情人管理制度〉的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (03968,081101,081102,081103,0839014,600036)招商银行:第八届董事会第二十四次会议决议公告

  招商银行股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2011年12月28日召开,会议审议通过了《关于审议2012-2014年持续关联交易年度上限的议案》以及本公司与招商信诺人寿保险有限公司持续关联交易年度上限的公告、本公司与招商基金管理有限公司持续关联交易年度上限的公告、本公司与招商证券股份有限公司持续关联交易年度上限的公告。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600333)长春燃气:2011年第九次临时董事会决议公告

  长春燃气股份有限公司2011年第九次临时董事会于2011年12月27日召开,会议审议通过《长春燃气股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (1082179,1182099,1182350,600881)亚泰集团:2011年第四次临时股东大会决议公告

  吉林亚泰(集团)股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月28日召开,会议审议通过了关于更换会计师事务所的议案、关于为所属公司借款提供担保的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (1082179,1182099,1182350,600881)亚泰集团:2011年第十二次临时董事会决议公告

  吉林亚泰(集团)股份有限公司2011年第十二次临时董事会会议于2011年12月28日举行,会议审议通过了《关于中国证监会吉林监管局责令改正问题的整改报告》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041159006,041159017,600100)同方股份:第五届董事会第二十六次会议决议公告暨召开2012年度第一次临时股东大会的通知

  同方股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2011年12月28日召开,会议审议通过了《关于提请股东大会延期授权董事会办理向唐山晶源裕丰电子股份有限公司出售资产并认购其股份相关事宜的议案》、《关于出资14400万元增持嘉融投资有限公司20%股权的议案》、《关于出资5000万元增资北京同方凌讯科技有限公司的议案》等事项。

  董事会决定于2012年1月16日上午9时30分整召开公司2012年第一次临时股东大会,审议以上有关议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122035,600736)苏州高新:第六届董事会第十五次会议决议公告

  苏州新区高新技术产业股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2011年12月28日召开,会议审议通过了《〈苏州高新内幕信息知情人管理制度(修订版)〉的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600623,900909)双钱股份:2011年第三次临时股东大会决议公告

  双钱集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年12月28日召开,会议审议通过关于提名储证宇为公司董事的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600376)首开股份:六届五十七次董事会会议决议公告

  北京首都开发股份有限公司六届五十七次董事会会议于2011年12月28日召开,会议审议通过了《关于公司收购葫芦岛首开宏泰房地产开发有限公司30%股权的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600734)实达集团:第七届董事会第十一次会议决议公告

  福建实达集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2011年12月28日召开,会议审议通过了公司《固定资产管理制度》、《关于注销长春中创投资有限公司的议案》、《关于授权公司经营班子出售公司持有的兴业证券股份的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600689,900922)上海三毛:第七届董事会2011年第四次临时会议决议公告

  上海三毛企业(集团)股份有限公司第七届董事会2011年第四次临时会议于2011年12月28日召开,会议审议通过《关于拟设立“上海三毛保安服务有限公司”的提案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600171)上海贝岭:第五届董事会第九次会议决议公告

  上海贝岭股份有限公司第五届董事会第九次会议于近日召开,会议审议通过了《关于开展远期结汇业务的议案》、《上海贝岭股份有限公司远期外汇交易内部控制制度》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (601567)三星电气:关于重大经营合同中标的公告

  宁波三星电气股份有限公司收到江苏省电力公司物资部(招投标管理中心)及江苏天源招标有限公司发给本公司的中标通知书,公司为“2011年用电信息采集系统智能电表推广及应用项目所需采集器、集中器”(招标编号:JSDL-201111-013)的中标人,中标的采集器、集中器等共四项,中标总数量275,400台,中标总金额为4,114.8万元。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (110012,600798)宁波海运:关于“海运转债”2011年付息事宜的公告

  宁波海运股份有限公司发行的可转换公司债券“海运转债”从可转债发行首日即2011年1月7日起开始计算利息,第一年的债券利率为0.7%,即每手可转债面值人民币1,000元利息为人民币7元(含税)。

  付息债权登记日:2012年1月6日;

  除息日:2012年1月9日;

  兑息日:2012年1月13日。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (00553,600775)南京熊猫:2011年第二次临时股东大会决议公告

  南京熊猫电子股份有限公司于2011年12月28日召开了2011年第二次临时股东大会,会议审议通过《提供分包服务及综合服务补充协议》、《销售物资及零部件补充协议》、《购买物资及零部件补充协议》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (01108,600876)洛阳玻璃:2011年第三次临时股东大会决议公告

  洛阳玻璃股份有限公司于2011年12月28日召开了2011年第三次临时股东大会,会议审议批准及确认“本公司与洛玻集团的产品销售框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况”、“本公司与洛玻集团的综合服务框架协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况”、“本公司与洛玻集团的股权托管协议、其条款及条件、其建议新订上限、据协议拟进行的交易和其执行情况”等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041160007,600516)方大炭素:2011年第六次临时股东大会决议公告

  方大炭素新材料科技股份有限公司2011年第六次临时股东大会于2011年12月28日召开,会议审议通过了《关于为全资子公司北京方大炭素科技有限公司提供担保的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600497)驰宏锌锗:第四届董事会第二十二次(临时)会议决议公告

  云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第二十二次(临时)会议于2011年12月28日召开,会议审议通过《关于公开挂牌转让云南丰喜化工有限责任公司100%股权及债权的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600468)百利电气:董事会四届二十九次会议决议公告

  天津百利特精电气股份有限公司董事会四届二十九次会议于2011年12月27日召开,会议审议通过《关于向上海浦东发展银行天津分行申请流动资金贷款的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600648,900912)外高桥:股改限售流通股上市公告

  上海外高桥保税区开发股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为417,208,000股,上市流通日为2012年1月4日。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600890)ST中房:有限售条件的流通股上市公告

  中房置业股份有限公司本次有限售条件的流通股上市数量为251,054,232股,上市流通日为2012年1月5日。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600890)ST中房:第七届董事会六次会议决议公告

  中房置业股份有限公司于2011年12月28日召开了第七届董事会六次会议,会议审议通过了《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600603)ST兴业:重大事项进展公告

  目前,上海兴业能源控股股份有限公司及相关各方正在积极推动各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议,审议本次重大资产重组的相关议案。根据有关规定,本公司股票将继续停牌。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600217)ST秦岭:第五届董事会第八次会议决议公告

  陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司第五届董事会第八次会议于2011年12月28日召开,会议审议通过《关于向中国银行铜川分行申请项目借款的议案》、《关于公司固定资产折旧调整的议案》。

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  (600145)ST国创:公告

  因贵州国创能源控股(集团)股份有限公司拟在近日召开董事会审议重大事项,经公司申请,本公司股票于2011年12月29日起停牌。本公司将最迟于2012年1月6日前披露相关事项后复牌。

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  (600594)益佰制药:第四届董事会2011年第四次临时会议决议公告

  贵州益佰制药股份有限公司第四届董事会2011年第四次临时会议于2011年12月28日召开,会议审议通过《公司A股限制性股票激励计划(草案修订稿)》的议案、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案、《公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案等事项。

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  (1181130,600277)亿利能源:2011年度第五次临时股东大会决议公告

  内蒙古亿利能源股份有限公司2011年度第五次临时股东大会于2011年12月28日召开,会议审议通过《关于公司以自筹资金预先投入募投项目的议案》、《关于公司与亿利资源集团有限公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议(二)的议案》、《关于公司与神木县地利矿业投资有限责任公司签署附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (041159012,600998)九州通:第二届董事会第三次会议决议公告

  九州通医药集团股份有限公司第二届董事会第三次会议于2011年12月28日召开,会议审议通过了《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信计划的议案》、《关于2012年度公司及全资/控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》、《关于公司召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

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  (600850)华东电脑:第六届董事会第二十四次会议决议公告

  上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2011年12月27日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产方案进行非重大调整的议案》、关于签署附生效条件的《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易补充协议(二)》和《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之盈利预测补偿协议补充协议》的议案、《关于公司重大资产重组有关财务报告的议案》。

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  (122070,122071,600221,900945)海南航空:2011年第八次临时股东大会决议公告

  海南航空股份有限公司2011年第八次临时股东大会于2011年12月28日召开,会议审议通过了《关于增资香港航空有限公司的报告》、《关于受让长安航空有限责任公司股权的报告》、《关于受让海航集团财务有限公司股权的报告》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600268)国电南自:第五届董事会第一次会议决议公告

  国电南京自动化股份有限公司第五届董事会第一次会议于2011年12月28日召开,会议审议同意《关于选举王日文先生担任公司第五届董事会董事长的议案》、《关于组建公司第五届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任陈礼东先生担任公司总经理的议案》等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600268)国电南自:2011年第七次临时股东大会决议公告

  国电南京自动化股份有限公司2011年第七次临时股东大会于2011年12月28日召开,会议审议同意《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

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  (600991)广汽长丰:公告

  广汽长丰汽车股份有限公司收到中国证券监督管理委员会通知,中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于2011年12月30日审核广州汽车集团股份有限公司换股吸收合并本公司相关事宜。根据有关规定,经本公司申请,本公司股票自2011年12月29日起停牌,待收到并购重组委的审核结果后公告并复牌。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600602,900901)广电电子:八届五次董事会会议决议公告

  上海广电电子股份有限公司八届五次董事会会议于2011年12月27日召开,会议审议并通过了关于会计估计变更的议案、关于松江产业基地(Ⅱ)建设工程(一期)项目的议案。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600687)刚泰控股:公告

  浙江刚泰控股(集团)股份有限公司目前就重大事项与有关部门正在进行论证沟通过程中,尚无明确结果且存在重大不确定性,经公司申请,公司股票于2011年12月29日起继续停牌5个工作日,并于2012年1月9日公告相关进展情况。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (122026,600166)福田汽车:2011年第四次临时股东大会决议公告

  北汽福田汽车股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月28日召开,会议审议通过《关于修订的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (600792)云煤能源:第五届董事会第二十七次(临时)会议决议公告

  云南煤业能源股份有限公司第五届董事会第二十七次(临时)会议于2011年12月27日召开,会议审议通过关于《公司非公开发行股票方案》的议案、关于《公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告》的议案、关于《云南煤业能源股份有限公司与昆明钢铁控股有限公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案等事项。

  仅供参考,请查阅当日公告全文。

  (《证券时报》快讯中心)

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