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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月3日上午10:00
3、会议地点：深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业厂区四号厂房2楼一号会议室
4、会议召开方式：现场表决方式。
5、股权登记日：2012年4月26日
6、审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于修订的议案》等。
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