（一）召集人：公司董事会

　　（二）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

　　（三）召开时间：现场会议时间2012年4月20日下午14：00

　　网络投票时间：2012年4月19日2012年4月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年4月20日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年4月19日15:00至2012年4月20日15:00期间的任意时间。

　　（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　（五）股权登记日：2012年4月13日

　　（六）登记时间：2012年4月19日14：00-17：00；2012年4月20日9：00-12:00，13：00-14：00

　　（七）审议事项：公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、公司2011年年度报告及报告摘要、关于续聘公司2012年度年报审计机构及支付审计费用的议案等。