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1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2012年5月8日上午9点
3、会议地点：杭州市西湖区古墩路1号杭州西溪598宾馆3楼隐秀厅
4、会议召开方式：现场表决方式
5、股权登记日：2012年5月3日
6、登记时间：2012年5月4日9:00至11:30，13:30至17:00；
7、审议事项：《2011年度董事会工作报告》 、《关于公司2011年年度报告全文及其摘要的议案》、《2011年度利润分配预案》等。
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