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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：现场投票方式。
3、召开时间：2012年5月14日上午9点。
4、股权登记日：2012年5月10日。
5、会议地点：公司三楼会议室。
6、审议事项：《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》、《关于公司2011年度报告及其摘要的议案》等。
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