各股东单位：

　　根据公司六届三次董事会会议决议，定于2012年6月28日上午10：00在南京召开公司第十九次（2011年度）股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、会议内容

　　1、审议2011年度董事会工作报告；

　　2、审议2011年度财务决算和2012年财务预算报告；

　　3、审议2011年度利润分配方案；

　　4、审议2011年度监事会工作报告。

　　二、出席资格

　　本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　截止至2012年6月22日在华泰证券南京草场门营业部登记在册的本公司股东。

　　本公司聘请的法律顾问列席本次股东大会。

　　三、参会登记

　　凡符合上述资格的股东，请于2012年6月27日下午5：00前将参会回执函寄或传真至本公司，办理参会登记。

　　公司地点：南京市新模范马路46号四楼；邮编：210003

　　联系电话：(025)84726998；传真电话：(025)84729191

　　联系人： 马文波、汤滨

　　四、其它事项

　　1、会议地点：南京新纪元大酒店。 地址：南京市中山路251号—1

　　2、如委托代理人出席须持授权委托书及股权证明方可出席本次会议。

　　3、参加会议的股东及股东代表交通食宿费用自理。

　　特此通知。

　　2012年6月7日