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江苏电力发展股份有限公司关于召开第十九次(2011年度)股东大会的通知

发布时间:2012年06月09日 07:05 | 进入复兴论坛 | 来源:新华日报 | 手机看视频


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  各股东单位:

  根据公司六届三次董事会会议决议,定于2012年6月28日上午10:00在南京召开公司第十九次(2011年度)股东大会,现将有关事项通知如下:

  一、会议内容

  1、审议2011年度董事会工作报告;

  2、审议2011年度财务决算和2012年财务预算报告;

  3、审议2011年度利润分配方案;

  4、审议2011年度监事会工作报告。

  二、出席资格

  本公司董事、监事及其他高级管理人员;

  截止至2012年6月22日在华泰证券南京草场门营业部登记在册的本公司股东。

  本公司聘请的法律顾问列席本次股东大会。

  三、参会登记

  凡符合上述资格的股东,请于2012年6月27日下午5:00前将参会回执函寄或传真至本公司,办理参会登记。

  公司地点:南京市新模范马路46号四楼;邮编:210003

  联系电话:(025)84726998;传真电话:(025)84729191

  联系人: 马文波、汤滨

  四、其它事项

  1、会议地点:南京新纪元大酒店。 地址:南京市中山路251号—1

  2、如委托代理人出席须持授权委托书及股权证明方可出席本次会议。

  3、参加会议的股东及股东代表交通食宿费用自理。

  特此通知。

  2012年6月7日

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