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（一）会议的召集人：公司董事会
（二）会议的地点：公司会议室（山东省淄博市沂源县经济开发区）
（三）股权登记日：2012年6月25日
（四）会议召开时间：2012年7月2日下午2:00；
（五）会议召开方式：现场表决方式；
（六）登记时间：2012年6月29日上午8：00-12：00，下午14：00-17：30；采取信函或传真方式登记的须在2012年6月29日下午17：30之前送达或传真到公司。
（七）审议事项：《关于用募集资金对拟设立全资子公司进行增资的议案》、《关于制订的议案》、《关于变更公司注册资本并修改的议案》。
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