（一）召集人：公司董事会

　　（二）现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼公司会议室

　　（三）股权登记日：2012年7月5日

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间：2012年7月12日下午14:30

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月11日下午15:00至2012年7月12日下午15:00中的任意时间。

　　（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（六）登记时间：2012年7月11日上午9：00-11：30，下午14：00-17：30

　　（七）审议事项：关于为子公司向深圳发展银行股份有限公司深圳江苏大厦支行申请授信额度提供担保的议案、制定《股东回报规划（2012-2014年）》的议案、修改《章程》的议案等。