1、会议召集人：公司董事会

　　2、股权登记日：2012年6月28日

　　3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2012年7月4日上午9:30

　　网络投票日期和时间：2012年7月3日-2012年7月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年7月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年7月3日15:00至2012年7月4日15:00的任意时间。

　　5、会议地点：张家港市杨舍镇晨新路19号公司会议室

　　6、登记时间：2012年7月2日（上午9:00-下午17:00）

　　7、审议事项：《张家港富瑞特种装备股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、《张家港富瑞特种装备股份有限公司股票期权激励考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜的议案》。