四川永丰纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度股东大会于2012年6月29日在乐山市天星路145号公司会议室召开。到会股东及股东代表45人，代表股数3403.3515万股，占公司总股本的62.97%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司董事长吴和均先生主持本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员、律师参加了会议。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

　　一、2011年度董事会工作报告

　　以3403.3515万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2011年度董事会工作报告》。

　　二、2011年度监事会工作报告

　　以3403.3515万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

　　三、2011年度财务决算报告

　　以3403.3515万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2011年度财务决算报告》。

　　四、2012年度财务预算方案

　　以3403.3515万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《2012年度财务预算方案》。

　　五、2011年度利润分配预案

　　以3402.3515万股同意，0股反对，1万股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数99.97%，审议通过了《2011年度利润分配预案》，同意不进行现金分红和转增股份。

　　六、关于聘请会计师事务所的议案

　　以3403.3515万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司审计机构，聘期一年，并授权董事会决定其报酬。

　　七、关于董事会换届选举的议案

　　以3403.3515万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了董事会换届选举的议案。

　　八、关于监事会换届选举的议案

　　以3403.3515万股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占本次会议有效表决权股份数100%，审议通过了监事会换届选举的议案。

　　二一二年六月二十九日