股票代码：600270股票简称：外运发展编号：临2012－021号

　　中外运空运发展股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中外运空运发展股份有限公司第五届董事会第三次会议于2012年7月17－18日采用通讯方式召开，董事会于2012年7月13日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。截至2012年7月18日，收到有效表决票9票。公司全体董事对本次会议的召集和召开程序均无疑义。会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　按照北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》（京证公司发［2012］18号）的要求，根据《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的规定，公司结合实际情况制定了外运发展全面内控建设发展规划。

　　会议通过了《关于审议公司全面内控建设发展规划的议案》，同意按要求将公司“全面内控建设发展规划”上报北京证监局备案。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中外运空运发展股份有限公司

　　董事会

　　二○一二年七月十九日