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南宁糖业股份有限公司第五届董事会2012年第五次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,董事会聘任周日交先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《南宁糖业股份有限公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,对董事会聘任高级管理人员,发表如下独立意见:
我们认真审阅了上述人员的个人履历,所聘人员具备《公司法》、《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件,不存在《公司法》第147条中不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的情况,或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。董事会本次聘任公司高级管理人员事项没有损害中小股东的利益。
同意公司第五届董事会2012年第五次临时会议形成的聘任高级管理人员决议。
独立董事(签名):
黄友清林仁聪
张志浩梁戈夫
2012年7月18日