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汇丰成恐怖组织洗钱工具

发布时间:2012年07月19日 09:52 | 进入复兴论坛 | 来源:金陵晚报 | 手机看视频


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  美国参院委员会日前就汇丰银行参与洗钱案进行听证,这家英国最大的银行被指控利用自己在美国、墨西哥、叙利亚、开曼群岛、伊朗和沙特的分支机构,帮助毒贩、恐怖分子和流氓国家转移资金。一些分析师认为,作为唯一在美国境内设有分支机构的英国银行,汇丰现在将面临高达10亿美元的罚款。而巴克莱银行刚刚为操纵伦敦同业利率(Libor)支付了4.5亿美元罚款。 网易

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