各位股东：

　　深圳市国通电信发展股份有限公司2011年度股东会会议定于2012年8月14日召开。现将有关事项通知如下：

　　一、会议时间：2012年8月14日(星期二)下午3时，会期半天，与会股东食宿及

　　交通费用自理。

　　二、会议地点：国通大厦17楼会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议召开及投票方式：现场投票表决方式

　　五、会议审议事项：1、关于《国通公司2011年工作总结及2012年工作计划报告》

　　的议案；2、关于《国通公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》的

　　议案；3、关于深圳市通产包装集团公司更名的议案；4、关于公司董事会、监事

　　会换届的议案。

　　六、出席会议对象：1、公司董事、监事、高级管理人员；2、截止2012年8月8

　　日，公司登记在册的全体本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理

　　人出席。

　　七、会议登记办法：1、会议登记时间：符合出席会议条件的股东，请于2012年8月

　　9日—8月10日上午8：30—11：30，下午2：30—5：00到国通大厦17楼国通

　　公司投资部办理登记手续。2、法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委

　　托书、出席人身份证办理手续。3、职工内部股持本人身份证，委托代理人另加

　　授权受托书办理手续。4、联系人：朱小姐 电话：83880008

　　深圳市国通电信发展股份有限公司

　　2012年7月24日