本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2012年7月26日上午9:30

　　2、召开地点：武汉市东湖新技术开发区华工园一路5号江汉石油钻头股份有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：谢永金副董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　7、出席会议的股东及股东授权委托代表2人、代表股份270，273，250股，占公司有表决权股份总数的67.50%。

　　8、公司董事、监事、律师出席了股东大会，高级管理人员列席了股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议提案表决方式：现场逐项表决

　　1、公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划；

　　同意：270，273，250股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

　　弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　表决结果：通过。

　　2、修订《公司章程》的议案。

　　同意：270，273，250股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

　　弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　表决结果：本议案为特别议案，已由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的2/3 以上通过。

　　修订后的《公司章程》全文详见同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《江汉石油钻头股份有限公司章程》。

　　三、律师出具的法律意见

　　湖北松之盛律师事务所律师彭波、韩菁出具法律意见：

　　经核查，我们认为，公司本次股东大会召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录。

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　江汉石油钻头股份有限公司

　　董事会

　　2012年7月26日