[经济与法]赌资通道之迷（2010.7.9）

    节目开始前告诉大家一个数字：6000亿元！这不是哪位富豪的身家，也不是哪个公司的资产，它是2006年我国由于赌博流到境外的赌资。公布这一数字的北京大学中国公益彩票事业研究所介绍，这个数字相当于全国福彩、体彩一年发行总额的15倍，也几乎等同于全国旅游业一年的总收入。而在这个天文数字的背后，是网络赌博的迅猛发展。因为网络赌博不受时间和地域的限制，所以它的影响更广、危害更大。尤其严重的是，对于危害极大的网络赌博，警方目前在打击起来还遇到了很多难题。

    2009年底，温州市公安局网监支队破获了太阳城网络赌博大案，其涉案金额之大、涉案人员之多至今仍令人咋舌。

    叶建伟 温州市公安局网监支队 副支队长

    不到7个月的时间，可能投注额已经超过100个亿了

    钱宇 温州市公安局网监支队三大队 大队长

    我们侦查发现最后有1047个账号，这1047个账号全部都是总代理下属的会员的账号。

    叶建伟 温州市公安局网监支队 副支队长

    他完全是仿照澳门赌场的赌博形式，他通过网络视频，让人们在家里就可以通过互联网上网就可以赌，比较方便，随时随地可以赌，危害性更大一些。

    钱宇 温州市公安局网监支队三大队 大队长

    一个传统赌场你人到他里面去赌毕竟是少数，但是网络赌博这个涉及面非常广，全国各地全世界都可以发展会员，参加他们的赌博。

    太阳城赌博网站是赌博集团在境外开设的，简单来说，他们就是将境外赌场的视频图像上传到互联网上，让参赌人员坐在家里就可以进行赌博。很明显，因为赌博集团都在境外，即使我们查封了他的网站，但赌博集团随时都可以另做一个网站，卷土重来。怎样才能彻底根除呢？其实对境外的赌博集团来说，在整个网络赌博活动中，最重要的就是赌资收付体系，也就是怎样才能拿到钱。警方只要能打掉他的赌资收付体系，让他拿不到钱，网络赌博自然就成了无源之水。可怎么才能打掉他的赌资收付体系呢？不同的赌博集团采取的赌资收付办法也不相同，我们先来看温州警方破获的太阳城网络赌博案件中，赌博集团采取的是怎样的赌资收付方式。

    在太阳城网络赌博案中，参赌人员在进行网络赌博时并不需要立刻付钱。

    钱宇 温州市公安局网监支队三大队 大队长

    不用先拿钱，他给你一个授信额度，比如说他调查以后,发现了你这个会员财产比较多的，有几百万，成千万的，他给你一个额度50万，先赌，等你把50万输光了以后，这个账号就自动停止，就不能再赌了，这个时候你50万，钱要交给上家。直接通过银行转账，或者现金。

    为了有效收回赌资，在这起案件中太阳城赌博集团采取的是招募代理人的方式。

    钱宇 温州市公安局网监支队三大队 大队长

    境外的赌博网站的管理人员，就是温州地区给他一个总的账号，由他来发展下属的一级代理，二级代理，以及会员。

    太阳城赌博集团在温州的总代理人叫阿朱，而阿朱下面还有很复杂代理结构。

    钱宇 温州市公安局网监支队三大队 大队长

    阿朱拿了温州的总代理账号，朱30账号，完了他再发展了大概一级代理，有30来个一级代理，这30来个一级代理情况有不同的，其中有的一级代理发展了二级代理，二级代理再发展三级代理，甚至达到六级代理这样的程度。

    每级代理人负责跟自己发展的会员结算赌资，然后再与自己的上级代理人结算。

    钱宇 温州市公安局网监支队三大队 大队长

    所以他发展必须是熟悉的人，账号密码给他，完了才可以进去赌。 这个账号必须是代理，特定的代理给你开具的账号，你才有权限进去，外面的游客或者其他方法都根本进不了。

    很明显，这种先赌后结算的方式，赌资能否收回来，主要依赖境内的代理人，所以只要打掉了赌博集团在境内的代理人，也就打掉了他们在境内的业务，但从目前全国的情况看，采取这种方式收付赌资的赌博集团其实并不多，而更多的是一种让警方都感到非常棘手甚至无可奈何的方法。

    2010年2月初，江苏省苏州市公安局网监支队在打击网络赌博专项行动中，发现了一家境外赌博网站，名叫“乐天堂”， “乐天堂”是境外赌博集团开设的一个专门针对我国境内网民的赌博网站。

    王晋 苏州市公安局网监支队 侦查员

    （乐天堂）最主要的两种项目，一种叫体育博彩，一种叫娱乐场，娱乐场这一块是整个赌民最多，并且来去金额最大的一块。

    随后警方抓获了一名“乐天堂”赌博网站的境内代理人汪天宝，可是汪天宝归案后，办案人员却发现了一个奇怪的现象。

    蒋健卫 苏州市公安局网监支队 侦查员

    当我们对汪天宝实施抓捕以后，我们发现还有源源不断的资金在打到这名嫌疑人的银行卡里去，每月定时都有一笔4到5万元的资金。

    究竟是谁在汪天宝被抓后还不断地给他打钱呢？顺着资金来源，警方发现这些钱来自一家第三方支付平台。

    蒋健卫 苏州市公安局网监支队 侦查员

    第三方支付平台不会无缘无故给他打钱的，那到底是谁在给他打钱呢？

    警方立刻到这家第三方支付公司进行了调查，结果发现这些钱来自于广东省珠海市的一家公司。

    蒋健卫 苏州市公安局网监支队 侦查员

    这家公司实际上是一家信息咨询公司，那么我们想，苏州我们这名汪天宝，他实际上是一个赌徒了，为什么这家公司要给这个赌徒打钱呢？经过进一步查询，发现这家公司实际上是境外赌博公司在境内的一个分支机构，它是专门从事境内赌博资金的一个流转、支付、结算

    警方继续侦查发现，珠海这家公司与另外两家深圳的公司来往密切。

    蒋健卫 苏州市公安局网监支队 侦查员

    星乐源跟星宇讯，这两家公司也是赌博公司设在境内的两个分支。只不过这两个公司一个是负责推广，一个是负责技术支持。

    这个案件中，负责财务的珠海谷中城公司并不依靠代理人来收付赌资，而是通过第三方支付平台。参赌人员要想进行赌博，必须先通过第三方支付平台向赌博网站打钱。所以尽管汪天宝被捕，但他代理的那些会员仍然可以继续进行赌博，而汪天宝也就会继续收到赌博集团的回扣。

    为了推广赌博业务，星乐源公司可谓煞费苦心，他们免费发放印有他们公司名字和网址的T恤衫，与模特公司签订协议，每月选出一名乐天使，制成挂历对会员发放等等。就这样，依靠三家在境内的分支机构，乐天堂赌博集团在我国境内迅速渗透，在短短两年内就招募了300多名代理，发展了22000多名会员，而珠海谷中城公司每个月的转账金额在2亿左右，两年内共计50亿。

    2010年3月5号，在深圳、珠海警方的配合下，苏州警方将乐天堂赌博集团在境内的分支机构彻底摧毁，抓获犯罪嫌疑人30余名。同时，警方对为赌博集团提供资金支付服务的这家第三方支付平台的员工梅某也采取了行动。大家可以看出，在乐天堂网络赌博案中，赌博集团是通过第三方支付平台来完成赌资收付的，而且是先付钱、后赌博。很明显，这样一来，赌博集团解决了赌资收付的问题，参赌人员可以是任意一个上网的人，所以他的影响面就更大。而更严重的是，在很多网络赌博案件中，虽然第三方支付平台为赌博集团提供了资金流转的服务，但警方却无法对其采取行动。