[聚焦热钱]外管局：严厉打击“热钱”跨境流动

　　为合理引导跨境资金流动，应对打击“热钱”违规流入，维护中国涉外经济和金融安全，国家外汇管理局日前发布《关于加强外汇业务管理有关问题的通知》。

　　《通知》的主要内容包括：完善银行结售汇综合头寸管理，增加对银行按收付实现制计算的头寸余额实行下限管理；调整出口收结汇联网核查管理政策，下调出口收结汇联网核查来料加工收汇比例，严格办理待核查账户资金结汇或划转手续；严格金融机构短期外债指标和对外担保余额管理，严格控制银行超指标经营行为；加强外商投资企业境外出资管理，进一步明确实际缴款人与境外投资者不一致情况下的审核要求；加强境外上市募集资金调回结汇的真实性审核，严格支付结汇要求；规范境内机构和个人设立境外特殊目的公司的管理，并依法对违规企业和个人进行处罚；加大对违规银行的处罚力度，依法予以奉、停止经营相关业务、通报批评等处罚，并追究负有直接责任的高级管理人员相关责任。

　　《通知》的出台进一步规范贸易、外商直接投资、返程投资、境外上市等渠道的资金跨境流动，特别是加强对银行结售汇综合头寸、短期外债的管理，强化银行在办理外汇业务时的真实性审核义务，有利于进一步打击各种违法违规资金流入和结汇，防范“热钱”跨境流入带来的金融风险，促进中国经济金融健康有序发展。