文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　2011年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：601010 股票简称：文峰股份 编号：临2011-027

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　2011年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次股东大会不存在否决或修改提案的情况

　　本次股东大会召开前不存在补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)文峰大世界连锁发展股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年8月26日在南通市文峰饭店会议室召开。

　　(二)出席会议的股东情况

　　■

　　(三)会议采用现场投票表决的方式，对需审议议案进行逐项投票表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。大会由公司董事长徐长江先生主持。

　　(四)公司在任董事9人，出席7人；公司在任监事3人，出席3人；财务总监张凯及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　■

　　■

　　以上议案具体内容详见公司于2011年8月20日刊登在上海证券交易所网站的公司2011年第三次临时股东大会会议资料。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市大成律师事务所南通分所顾迎斌、杨洋律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司2011年第三次临时股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字的2011年第三次临时股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　特此公告。

　　文峰大世界连锁发展股份有限公司

　　2011年8月27日