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海南地下钱庄“野蛮生长”背后的供求逻辑

发布时间:2012年02月28日 08:04 | 进入复兴论坛 | 来源:中国企业家网 | 手机看视频


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海南地下钱庄“野蛮生长”背后的供求逻辑(资料图)

  【中国企业家网】(综合)2年,29个省,4473个账户,727亿元……近日破获的海南“1·29”地下钱庄案再一次展示了我国地下钱庄的野蛮生长之势。

  据《人民日报》报道,海南“1·29”地下钱庄案已破获,这起特大转账提现型地下钱庄案件的6人犯罪团伙在2年时间内,利用1家投资公司做掩护,20家“空壳”潜公司为载体,陆续将727亿元资金转至境内外4473个账户,以交易额0.4‰—3.5‰收取手续费,非法获利达3200多万元。

  据了解,该团伙帮助“客户”规避人民银行对企业基本账户和现金的管理,规避税务机关的监管,从而达到隐匿资金走向等非法目的。凭借几台笔记本电脑,几个U盾,动辄上千万来历不明的资金,便可在地下钱庄流转。

  有需求就有市场,有专家指出,地下钱庄的“优势”钻了当前金融制度的空档,由此造就的供求逻辑是地下钱庄泛滥的主要原因。银行手续繁琐、门槛过高,金融服务存在偏差,相反,地下钱庄的高利贷、洗钱等业务手续简单、费用低廉,这便满足了中小企业和个人的资金需求以及企业合理的外汇需求。

  同时,地下钱庄也为一些通过贪污腐败、走私、贩毒等非法渠道获得的收益披上“合法”外衣。此次涉案的727亿元资金中就存在大量“黑钱”。地下钱庄高度隐蔽的交易往往让大量外汇收支游离于银行体系之外。

  此案还有一点值得关注,即涉案的20家空壳公司均在工商部门注册登记,但时至案发,工商、税务等部门仍未察觉。中国刑事警察学院经侦系主任陈祥民指出,从该案可见我国工商年检制度、税务年审制度的形同虚设,若相关部门从注册空壳公司一环即履职到位,此案实可杜绝。(文/刘娇)

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