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1.召集人：公司董事会
2.召开会议时间：2012年5月29日上午9:00
3.会议召开方式：现场表决
4.股权登记日：2012年5月24日
5.会议地点：海南省海口市金龙路51号万利隆商务酒店5楼吉祥厅
6.登记时间：2012年5月25日9:00-12:00、14:00-17:00
7.审议事项：《2011年年度报告》和《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《关于独立董事津贴的议案》等。
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