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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：山东省济南市舜耕路46号齐鲁文化会馆3楼会议室
3、会议召开日期和时间：2012年6月16日上午9：30
4、会议召开方式：现场投票表决方式
5、股权登记日：2012年6月11日
6、登记时间：2012年6月15日9：00-16：00
7、审议事项：《2011年年报及年报摘要》、《2011年利润分配预案》、《聘请会计师事务所的议案》、《关于公司继续为山东华塑建材有限公司1060万元贷款提供担保的议案》等。
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