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1、召集人：公司董事会
2、会议地点：北京西西友谊酒店会议中心（北京市西城区西单北大街109号）
3、会议召开方式：现场表决方式
4、会议召开的时间：2012年7月10日上午9:30
5、股权登记日：2012年7月4日
6、登记时间：2012年7月5日、7月6日，上午8：30到11：30，下午1：30到5时。
7、审议事项：《关于补选董事的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划》。
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