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1、召集人:公司董事会
2、会议地点:北京西西友谊酒店会议中心(北京市西城区西单北大街109号)
3、会议召开方式:现场表决方式
4、会议召开的时间:2012年7月10日上午9:30
5、股权登记日:2012年7月4日
6、登记时间:2012年7月5日、7月6日,上午8:30到11:30,下午1:30到5时。
7、审议事项:《关于补选董事的议案》、《关于补选监事的议案》、《关于修订公司章程的议案》、《利润分配管理制度》、《未来三年股东回报规划》。