1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2012年7月10日上午11:00

　　网络投票具体时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年7月9日15:00至2012年7月10日15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2012年7月5日

　　3、会议召开地点：山西省洪洞县赵城镇 山西三维公司

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、登记时间：2012年7月8日上午8:00-12:00，下午14:30-18:30。

　　7、审议事项：《山西三维集团股份有限公司与阳泉煤业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》、《山西三维集团股份有限公司关于发行公司债券的议案》等。