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据杭州市公安局7月11日下午发布,该市警方于7月10日上午10时至11日上午11时,展开“决战1号”集中整治行动,打击金融领域非法经营票据贴现犯罪,实施统一收网,共抓获涉案人员254人,初步核查发现非法经营额达900余亿元,为浙江省近年来破获的涉案金额最大的非法票据贴现案件。
据悉,2012年2月,杭州市公安局在侦办一起涉案价值4亿余元的特大金融诈骗案件过程中发现,有关人员在互联网上发布有关业务信息,招徕银行承兑汇票贴现业务并从中谋利,涉嫌从事非法经营业务。侦查员发现,违法犯罪分子通过互联网发布票据贴现信息,承诺见票当日全额打款,在取得承兑汇票后,再次将有关汇票贴现或转卖,并从中谋利。由于有关的票据取得与转让行为均没有真实的贸易背景,既违反了《票据法》的有关规定,也给犯罪分子转移、隐藏犯罪所得提供了便利,具有较大的社会危害性,其行为涉嫌构成了非法经营犯罪。(据新华社)