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山东章丘破获一起特大非法经营银行承兑汇票贴现案

发布时间:2012年07月19日 16:06 | 进入复兴论坛 | 来源:新华网 | 手机看视频


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  新华网济南7月19日电(记者王志、钱荣)山东省章丘市公安局近日成功侦破一起涉及200余人、涉案价值达30多亿元的特大非法经营银行承兑汇票贴现案,目前涉案的10名主要嫌疑人已被依法逮捕。

  2011年11月19日,章丘市公安局接到郭某报案称,他于当月交给黄某2600多万元银行承兑汇票后,后者一直没有对汇票进行贴现,并且下落不明。随后几天,章丘市公安局经侦大队又接到多起关于非法贴现银行承兑汇票的报案,矛头均指向黄某。

  2011年11月21日,章丘市公安局成立专案组,对黄某立案侦查。次日,黄某在家人的劝说下投案自首。根据其供述,警方又相继抓获了8名非法经营银行承兑汇票的主要嫌疑人。

  据警方调查,这起涉及200余人的特大非法经营案中,10名主要嫌疑人组成了上、中、下3层“关系网”。其中,郭某等4人负责低价收购银行承兑汇票,他们从其他100多名涉案人员手中以2%到3.5%不等的贴息收得银行承兑汇票后,转手以1.5%的贴息卖给黄某和会计张某,从中赚取差价。黄某和张某是此案的中枢,黄某从“上家”收到银行承兑汇票后,再卖给4名“下家”。

  据了解,黄某从2010年7月开始倒卖银行承兑汇票。截至黄某投案自首时,共计经手银行承兑汇票30亿元。据他供述,他从“上线”手中高价买进银行承兑汇票并不立即支付,但低价卖出的银行承兑汇票收的则是现钱,利用付钱和收钱的时间差“拆了东墙补西墙”。后来,由于拖欠郭某等人的钱款,黄某逃往外地。直到2011年11月20日,他给家人打电话时,听说郭某等人报案,只好赶回章丘投案自首。

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