汇丰银行涉嫌洗钱墨西哥判处该国有史以来最高罚款_经济台

　　据BBC报道，墨西哥的监管机构判处银行巨头汇丰银行2750万美元罚款，因其未能遵守不得替客户洗钱的规定。

　　此次罚款是墨西哥监管机构有史以来所判的最高罚款，为汇丰银行墨西哥子公司2011年全年利润的51.5%。

　　墨西哥国家银行和证券委员会(CNBV)称对汇丰银行施加罚款，是因为其“不遵守反清洗黑钱和控制系统”。

　　汇丰墨西哥发表了一份声明，承认39个可疑交易报告，并迟交1729份报告。“汇丰墨西哥承认它未能严格遵守银行监管，且未能按照监管机构和客户的标准执行。”

　　上周，美国参议院委员会发现，汇丰银行为“毒枭和无赖国家”提供渠道。美国司法部正刑事调查汇丰的业务。此次墨西哥国家银行和证券委员会(CNBV)对汇丰银行的罚款与美国司法部的罚款是独立分开的。(彭金美)

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