最近汇丰和渣打都惹上了洗钱丑闻。7月份，美国参议院常设调查小组委员会发布报告，指责汇丰银行在合规方面存在大量漏洞，包括反洗钱体系长期存在严重缺陷、分支机构风险较高等。而在8月6日，渣打银行也被美国纽约州金融服务厅指称其与伊朗机构进行违反美国反洗黑钱法的交易长达7年。

　　针对汇丰银行的报告中称，这家享誉全球的老牌银行与恐怖组织、贩毒集团等有业务往来，广泛涉足伊朗、叙利亚、古巴、苏丹等被美国列入“黑名单”的国家。报告披露的非法交易约为2.5万笔，涉及金额约160亿美元。而渣打则被指责与伊朗银行密谋，隐瞒6万宗秘密交易，涉及金额超过2500亿美元。

　　面对指责，汇丰银行首席合规官戴维·巴格利承认汇丰银行没能遵守反洗钱等法律，同时宣布辞职。而渣打方面表示，在对有关伊朗支付的复核过程中，未发现任何一笔为美国政府认定的恐怖组织或机构支付的交易，否认监管当局的说法。目前，两宗涉嫌洗钱交易案件都在调查当中。

　　除汇丰和渣打外，荷兰国际集团、摩根大通、巴克莱银行、花旗、汇丰和渣打银行等金融机构均不同程度地牵涉洗钱案。