外管局通报打击热钱行动

　　国家外汇管理局12月29日再次通报了自今年2月以来应对和打击“热钱”专项行动调查结果，违规银行新增了工商银行的一家分行三家支行，建行设在北京、上海、深圳三地的三家支行，以及厦门国际银行福州分行、浦东发展银行宁波中兴支行等。

　　外管局从2010年2月份开始在部分外汇业务量较大的省市组织开展了应对和打击“热钱”专项行动，加强对无真实贸易或投资背景违规跨境流动资金的打击。检查内容主要包括短期外债超指标，违规办理资本金结汇、个人结售汇、经常项目及资本项目资金收付业务，违反外汇账户管理规定，办理代客业务时未认真履行真实性审核等。

　　根据通报，此次违规的银行新增了工行扬州邗江支行、佛山盐步支行，工行玉林市江南支行、工行玉林分行营业部；建设银行上海六里支行、北京分行三元支行、深圳市分行宝安支行；厦门国际银行福州分行，上海浦东发展银行宁波中兴支行以及中信银行大连分行营业部。

　　对于上述存在违规行为的银行，外管局分别予以罚款、暂停部分外汇业务、对高级管理人员进行处罚等惩治措施。并要求通报所涉及的银行对照检查，认真整改。

　　此前外管局10月28日通报，截至2010年10月底，共查实各类外汇违规案件197起，累计涉案金额73.4亿美元，已立案和处罚违规案件178起。

　　当时被通报的违规银行包括建行江门分行、农行成都光华支行、中行宁波镇海支行、中行西宁古城台支行等；以及德银上海分行、东亚广州分行。

　　外汇局强调，将加强对银行外汇业务的监管，不断提升外汇检查手段，提高效率，依法严厉打击“热钱”跨境流动，促进涉外经济金融的健康发展。

　　中国央行最新公布的11月金融机构人民币信贷收支数据显示，11月新增外汇占款达3196.43亿元，为年内第二高点，仅低于10月份的5190.47亿元。截至11月底，中国央行外汇占款余额接近22.18万亿元。而11月贸易顺差为228.91亿美元；FDI为97.04亿美元，同比增38.17%。