　　1、会议地点：南宁八菱科技(002592,股吧)股份有限公司办公楼三楼会议室。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、股权登记日：2012年4月18日

　　4、会议召开的日期、时间：2012年4月21日上午9:30时，会期半天。

　　5、会议召开方式：现场投票表决方式。

　　6、登记时间：2012年4月20日（上午8:30-11:30,下午14:00-17:00）

　　7、会议审议事项：公司《2011年年度报告及摘要》、公司《2011年度公司利润分配和资本公积金转增股本的预案》、公司《关于制订的议案》等。

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