　　华新水泥股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2012年3月20-21日召开，会议审议通过公司2011年年度报告及其摘要、公司2011年年度内部控制评价报告、公司2011年年度利润分配预案等事项。

　　董事会决定于2012年4月20日（星期五）上午9时召开公司2011年年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。

　　仅供参考，请查阅当日公告全文。

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