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1、会议时间: 2012年4月26日上午九点半
2、股权登记日：2012年4月20日
3、会议地点：公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票表决
6、审议事项：《关于审议2011年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司2011年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于审议修改的议案》、《关于增补公司监事的议案》等。
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