（一）本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间为：2012年5月8日下午14：00开始，会期半天；

　　网络投票时间为：2012年5月7日-5月8日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月7日15:00至2012年5月8日15:00的任意时间。

　　（二）股权登记日：2012年5月3日

　　（三）现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（六）登记时间：2012年5月4日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　　（七）审议事项：《公司2011年度年度报告及其摘要》、《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》等。