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1.召集人：公司董事会
2.召开方式：现场方式和网络方式
3.会议地点：武汉市洪山区徐东大街113号国电大厦5楼会议室
4.召开时间：
（1）现场会议：2012年5月8日下午2：50召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2012年5月7日下午3：00-2012年5月8日下午3：00；
（3）交易系统投票时间：2012年5月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
5.股权登记日：2012年5月3日
6.登记时间：2012年5月7日上午8：30至11：30，下午2：30至5：30
7.审议事项：关于公司2011年度报告及摘要、关于公司2011年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告、关于聘请财务审计机构及其报酬事项的议案等。
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