（一）现场会议时间：2012年5月25日14:30开始，会期半天；网络投票时间为：2012年5月24日至2012年5月25日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2012年5月18日。

　　（三）现场会议地点：公司办公楼四楼会议室。

　　（四）召集人：公司董事会。

　　（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（六）登记时间：2012年5月21日（上午8：30-11：30，下午14：30-17：30）

　　（七）审议事项：关于公司符合发行公司债券条件的议案、关于本次发行公司债券方案的议案、关于向银行申请综合授信的议案等。